Money Laundering

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईडी को पीएमएलए के तहत मामले की जांच के लिए आधार डेटाबेस तक पहुंच की अनुमति दी

18 Feb 2025

PMLA Case| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के करीबी व्यक्ति के नाम पर लोगों को ठगने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

18 Dec 2024

पार्थ चटर्जी| संभल हिंसा |1984 दंगे | पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग- कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.12.24

5 Dec 2024

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में पूर्व TMC नेता अयान सिल को जमानत दी

3 Dec 2024

क्या ED विधेय अपराध के लिए FIR के बिना संपत्ति कुर्क कर सकता है? तमिलनाडु रेत खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

2 Dec 2024

एयरसेल मैक्सिस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

20 Nov 2024

धारा 197 CrPC PMLA पर लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य माना

6 Nov 2024

PMLA कितना भी सख्त क्यों न हो, बीमार और अशक्त आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

14 Oct 2024

PMLA के तहत जमानत से इनकार केवल इस धारणा पर नहीं किया जा सकता कि आरोपियों से बरामद संपत्ति अपराध के तहत होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

27 Sept 2024

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने की इच्छा व्यक्त की

24 Sept 2024

मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध की आय से संबंधित हर गतिविधि शामिल, जो अर्थव्यवस्था में धन को एकीकृत करने के अंतिम कार्य तक सीमित नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

18 Sept 2024

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह को जमानत दी

10 Sept 2024

सेंथिल बालाजी ने PMLA कार्यवाही से उन्हें मुक्त करने से ट्रायल कोर्ट के इनकार के खिलाफ पुनर्विचार याचिका वापस ली

5 Sept 2024

BREAKING| शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जमानत

20 Jun 2024

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनकी मेडिकल जांच में वर्चुअल रूप से शामिल होने देने की याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा

14 Jun 2024

Liquor Policy: दिल्ली हाइकोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

10 May 2024

'हमें आपातकाल लगाना चाहिए या मार्शल लॉ?': दिल्ली हाइकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांगों को रोकने के लिए जनहित याचिका खारिज की

8 May 2024

Liquor Policy: दिल्ली हाइकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब देने के लिए ED, CBI को और समय दिया

8 May 2024

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

22 April 2024

PMLA Act| मनी लॉन्ड्रिंग राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालती है, धारा 45 के तहत जमानत की कठोरता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

13 April 2024