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PMLA Act

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PMLA Act | अदालतें केवल इसलिए जमानत देने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि आरोपी महिला है; धारा 45 का पहला प्रावधान अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

PMLA Act | अदालतें केवल इसलिए जमानत देने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि आरोपी महिला है; धारा 45 का पहला प्रावधान अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

15 Dec 2023 10:30 AM IST

जरूरी नहीं कि पीएमएलए के तहत आरोपी अनुसूचित अपराध के तहत भी आरोपी हो : सुप्रीम कोर्ट

जरूरी नहीं कि पीएमएलए के तहत आरोपी अनुसूचित अपराध के तहत भी आरोपी हो : सुप्रीम कोर्ट

30 Nov 2023 11:41 AM IST

जब आपराधिक षडयंत्र किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ा न हो तो प्रवर्तन निदेशालय आईपीसी की धारा 120बी का इस्तेमाल कर पीएमएलए लागू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

जब आपराधिक षडयंत्र किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ा न हो तो प्रवर्तन निदेशालय आईपीसी की धारा 120बी का इस्तेमाल कर पीएमएलए लागू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

29 Nov 2023 8:32 PM IST

PMLA Act: सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी फैसले पर पुनर्विचार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की शक्तियों पर उठाए सवाल

PMLA Act: सुप्रीम कोर्ट ने 'विजय मदनलाल चौधरी' फैसले पर पुनर्विचार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की शक्तियों पर उठाए सवाल

28 Nov 2023 10:23 AM IST

एफआईआर रद्द करने के बाद अनुसूचित अपराध का अस्तित्व नहीं रह सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए कार्यवाही रद्द की

एफआईआर रद्द करने के बाद 'अनुसूचित अपराध' का अस्तित्व नहीं रह सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए कार्यवाही रद्द की

25 Nov 2023 9:23 PM IST

PMLA Act की धारा 8 | अभियुक्त को स्वयं दावेदार नहीं माना जा सकता, जिसने अच्छे विश्वास से काम किया और पर्याप्त नुकसान उठाया: एमपी हाईकोर्ट

PMLA Act की धारा 8 | अभियुक्त को स्वयं 'दावेदार' नहीं माना जा सकता, जिसने 'अच्छे विश्वास से काम किया और पर्याप्त नुकसान उठाया': एमपी हाईकोर्ट

22 Nov 2023 12:28 PM IST

पीएमएलए | गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताने वाला पंकज बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पीएमएलए | गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताने वाला 'पंकज बंसल' मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

1 Nov 2023 4:12 PM IST

ईडी के समन के प्रति केवल असहयोग करना पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट [Video]

ईडी के समन के प्रति केवल असहयोग करना पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट [Video]

5 Oct 2023 5:33 PM IST

ईडी के समन में केवल असहयोग करना पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं, ईडी समन किए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

ईडी के समन में केवल असहयोग करना पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं, ईडी समन किए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

4 Oct 2023 11:27 AM IST

पीएमएलए धारा 5 के तहत अंतिम रूप से संलग्न प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विश्वास करने का कारण निर्धारित नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

पीएमएलए धारा 5 के तहत अंतिम रूप से संलग्न प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग 'विश्वास करने का कारण' निर्धारित नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

22 Sept 2023 1:41 PM IST

धारा 19 पीएमएलए का अनुपालन न करना गिरफ्तारी को निष्फल कर देगा; मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करे कि ईडी गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन करे

धारा 19 पीएमएलए का अनुपालन न करना गिरफ्तारी को निष्फल कर देगा; मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करे कि ईडी गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन करे

8 Aug 2023 11:10 AM IST

सीआरपीसी की धारा 41ए पीएमएलए के तहत की गई गिरफ्तारी पर लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 41ए पीएमएलए के तहत की गई गिरफ्तारी पर लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

8 Aug 2023 8:15 AM IST

ईडी अफसर हिरासत मांग सकते हैं, पीएमएलए में धारा 41, 41ए सीआरपीसी लागू नहीं : सेंथिल बालाजी मामले में जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने कहा

ईडी अफसर हिरासत मांग सकते हैं, पीएमएलए में धारा 41, 41ए सीआरपीसी लागू नहीं : सेंथिल बालाजी मामले में जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने कहा

5 July 2023 10:27 AM IST

पीएमएलए ईडी को गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता, इसकी उपस्थिति ही हिरासत प्रक्रिया का उल्लंघन करती है: मद्रास हाईकोर्ट में मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने कहा

पीएमएलए ईडी को गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता, इसकी उपस्थिति ही हिरासत प्रक्रिया का उल्लंघन करती है: मद्रास हाईकोर्ट में मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी ने कहा

26 Jun 2023 10:50 AM IST

पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत जमानत के लिए महिलाओं को उनकी शिक्षा या व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत जमानत के लिए महिलाओं को उनकी शिक्षा या व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

15 Jun 2023 3:20 PM IST

PMLA डिस्क्रेशनरी के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

PMLA डिस्क्रेशनरी के तहत मेडिकल आधार पर जमानत देने की शक्ति विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

6 Jun 2023 11:45 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतीपूर्ण पीएमएलए प्रावधानों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मांगने के प्रवृत्ति की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतीपूर्ण पीएमएलए प्रावधानों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मांगने के "प्रवृत्ति" की आलोचना की

31 May 2023 8:21 AM IST

पीएमएलए एक्ट | केवल विधेय अपराध में चार्जशीट दायर करने से अभियुक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत का हकदार नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

पीएमएलए एक्ट | केवल विधेय अपराध में चार्जशीट दायर करने से अभियुक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत का हकदार नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

15 May 2023 11:18 AM IST

पीएमएलए के तहत दोहरी जमानत शर्तों से कौन से बीमार व्यक्ति को छूट दी गई है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की याचिका पर पूछा

पीएमएलए के तहत दोहरी जमानत शर्तों से कौन से 'बीमार व्यक्ति' को छूट दी गई है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की याचिका पर पूछा

14 Feb 2023 4:13 PM IST

निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष जिरह के लिए आवेदन निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न अंग, पीएमएलए कार्यवाही से अलग नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

निर्णयन प्राधिकरण के समक्ष जिरह के लिए आवेदन निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न अंग, पीएमएलए कार्यवाही से अलग नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

14 Jan 2023 7:46 PM IST

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