पीएमएलए धारा 5 के तहत अंतिम रूप से संलग्न प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग 'विश्वास करने का कारण' निर्धारित नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत पारित अंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क की गई प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग विश्वास करने का कारण नहीं बताता है।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मेसर्स गोल्ड क्रॉफ्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें उसके आवेदन को स्थगित करने की मांग की गई। इस आधार पर पहले की कार्यवाही कि बेंच को "असंयम गैर-न्याय" का सामना करना पड़ा।

पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश और मामले के बारे में

रिट याचिका खारिज करने को इकाई द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि एकल न्यायाधीश द्वारा आवेदन में कोई सुनवाई नहीं की गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदन को चेयरपर्सन द्वारा अकेले बैठकर नहीं सुना जा सकता, क्योंकि बेंच पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

सीबीआई ने पिछले साल एसबीआई द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि संबंधित आरोपियों ने बैंक से प्राप्त धनराशि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धनराशि का दुरुपयोग किया। यह इकाई का मामला है कि उसे इस मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया। हालांकि, बाद में ईडी ने इकाई को आरोपी के रूप में नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की और अंतिम कुर्की आदेश भी पारित किया गया।

ईडी द्वारा अपने निर्णय के लिए मूल शिकायत दायर करने और अनंतिम अनुलग्नक आदेश की पुष्टि करके आदेश पारित करने के बाद इकाई द्वारा निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया गया।

इकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उसे ईडी द्वारा 'विश्वास करने के कारण' की प्रति प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण अंतिम कुर्की आदेश पारित किया गया। आवेदन की अस्वीकृति को एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा।

अपील में टिप्पणियां

एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए खंडपीठ ने कहा कि अंतिम कुर्की आदेश में अभियुक्तों द्वारा धन के दुरुपयोग का विवरण शामिल है, जो अपराध की आय है, जिसमें उक्त धन का उपयोग करके अपीलकर्ता इकाई के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का विवरण भी शामिल था।

अदालत ने कहा,

“अनंतिम कुर्की आदेश और शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि पीएओ में सक्षम प्राधिकारी के पास यह मानने के सभी कारण मौजूद हैं कि अभियुक्तों के धन का उपयोग करके अपीलकर्ता के नाम पर जो संपत्तियां खरीदी गई हैं, वे अपराध की आय हैं। इसलिए पीएमएलए की धारा 5 के तहत प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक संतुष्टि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती है।”

इसमें कहा गया,

"पीएमएलए प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग 'विश्वास करने का कारण' नहीं बताता है, जो पीएमएलए की धारा 5 (1) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश के तहत संलग्न है।"

खंडपीठ ने आगे कहा कि इकाई द्वारा दायर आवेदन कि निर्णय प्राधिकारी का कोरम पूरा नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि जब आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया गया तो मामला केवल शुरुआती चरण में था और उक्त आवेदन में यह संकेत नहीं दिया गया कि उस चरण में शामिल मुद्दा ऐसी प्रकृति का है कि इसे दो सदस्यों की बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“एक्ट की धारा 6 किसी बड़ी पीठ के संदर्भ के लिए कोई आवेदन दायर करने का प्रावधान नहीं करती है। जब पीएमएलए की धारा 8 के तहत निर्णय शुरू होता है और मामले की सुनवाई के दौरान यदि अध्यक्ष को लगता है कि मामला इस तरह का है कि इसे दो सदस्यों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए तो अध्यक्ष को दो सदस्यीय पीठ का गठन करना होगा।“

खंडपीठ ने यह भी देखा कि जिस समय निर्णय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया, उस समय पूरी तरह कार्यात्मक अपीलीय न्यायाधिकरण था। इसलिए एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त के मद्देनजर, एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका स्वयं सुनवाई योग्य नहीं थी। इस न्यायालय की राय है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 25.01.2023 के आदेश की पुष्टि करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट विजय अग्रवाल, शेखर पाठक, मुकुल मलिक और पंकुश गोयल उपस्थित हुए।

ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन, रवि प्रकाश, अस्तु खंडेलवाल और विवेक गुरनानी पेश हुए।

केस टाइटल: गोल्ड क्रॉफ्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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