बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख केस में वकील के खिलाफ ED की शिकायत खारिज की, क्राइम से कोई कमाई नहीं मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर देवानी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) का केस खारिज किया। किशोर देवानी पेशे से वकील हैं और राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के करीबी बताए जाते हैं। उन पर करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में केस दर्ज है।

सिंगल जज जस्टिस अश्विन भोबे ने इस प्रोसेस और देवानी के खिलाफ ED केस को भी खारिज किया। देवानी पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के अलग-अलग बार मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को लॉन्ड्रिंग करने में देशमुख और उनके परिवार की मदद की थी।

सेंट्रल एजेंसी ने दावा किया कि देशमुख के करीबी देवानी 2009 से मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे और उनकी पत्नी और देशमुख के बेटे उस फर्म के जॉइंट शेयरहोल्डर थे। एजेंसी ने आगे दावा किया कि प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये का लोन मिला। देशमुख परिवार से जुड़ी एक इकाई मेसर्स फ्लोरिश प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से 2.20 करोड़ रुपये लिए गए और इन पैसों का इस्तेमाल धुतुम गांव में संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।

यह वह विशिष्ट लेनदेन था, जिस पर ED ने भरोसा करके दावा किया कि उसके नियंत्रण में कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय लेनदेन की अनुमति देने और उसे सुविधाजनक बनाने में देवानी की भूमिका, जिसमें दागी धन की लेयरिंग और रूटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए लेनदेन शामिल थे, आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। ED ने दावा किया कि पूरा लेनदेन गुप्त इरादे से किया गया और देशमुख परिवार की ओर से मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर भूमि पार्सल की खरीद को अंजाम देने के लिए देशमुख परिवार की ओर से किसी भी अधिकार के बिना किया गया। खरीद के समय अपनी पहचान छिपाने और बाद में मामूली कीमत पर कंपनी के शेयर खरीदने के माध्यम से खरीदे।

अपने बचाव में देवानी ने तर्क दिया कि प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो उनके और देशमुख परिवार (दोनों का 50 परसेंट) की जॉइंट ओनरशिप वाली कंपनी है। उसने साल 2005-2007 में धुतुम गांव में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थीं। ये प्रॉपर्टी कथित तौर पर जुर्म से हुई कमाई से काफी पहले खरीदी गईं, जो ED के अनुसार 2020 और 2021 के बीच की है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि PMLA, 2002 के सेक्शन 3 के तहत उनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है।

देवानी ने तर्क दिया कि ED चार्जशीट में दावा किया गया कि उन्हें जुर्म से हुई कमाई के बारे में पता था, जो मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने के 15 साल बाद हुई थी।

विवरण में दी गई बातों पर गौर करने के बाद जस्टिस भोबे ने कहा कि अगर चार्जशीट में लगाए गए आरोप सही भी माने जाएं तो भी जुर्म की कमाई दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच हुई थी।

जज ने कहा,

"चार्जशीट के मुताबिक, एप्लीकेंट ने साल 2005-2007 में ट्रांज़ैक्शन (धुतुम गांव में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सेल डीड) करके PMLA, 2002 के तहत जुर्म किया। एप्लीकेंट के खिलाफ दूसरा आरोप यह है कि उसने देशमुख परिवार को 2.20 करोड़ रुपये का लोन लेकर मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी। चार्जशीट से पता चलता है कि एप्लीकेंट ने भी उतनी ही रकम इन्वेस्ट की। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एप्लीकेंट के बारे में किसी और जानकारी का ज़िक्र नहीं है।"

रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों पर गौर करने के बाद जस्टिस भोबे ने कहा,

"रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों से मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2005-2007 में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका क्राइम से हुई कमाई से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि तय जुर्म के तौर पर जो काम हुए वे इसके खरीदने के बाद हुए, यानी दिसंबर 2020 के बाद और फरवरी 2021 तक। अगर प्रॉसिक्यूशन का केस यह भी मान लें कि पैसे 2013 से मुख्य आरोपी अनिल देशमुख के ट्रस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए तो भी 2005-2007 में खरीदी गई प्रॉपर्टी का क्राइम से हुई कमाई से कोई लेना-देना नहीं होगा।"

जज ने आगे बताया कि ED रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा पाया, जिससे पता चले कि 2005 और 2007 के बीच धुतुम गांव में खरीदी गई प्रॉपर्टी का क्राइम से हुई कमाई से कोई दूर का भी कनेक्शन था। इसमें यह भी कहा गया कि एजेंसी इस बात का कोई सबूत भी नहीं दे पाई कि आवेदक उस अपराध में शामिल था।

जज ने कहा कि जिसे अपराध घोषित किया जाता है, वह जानबूझकर अपराध की कमाई से निपटना है, चाहे वह उसे छिपाकर, अपने पास रखकर, हासिल करके, इस्तेमाल करके या अपराध की कमाई को बेदाग संपत्ति के तौर पर दावा करके या दिखाकर किया गया हो।

जज ने कहा,

"धुतुम गांव में 2005 और 2007 के बीच खरीदी गई प्रॉपर्टी का पहली नज़र में क्राइम से हुई कमाई से कोई लेना-देना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तय जुर्म के तौर पर दर्ज काम 2020-2021 के समय में हुए, यानी इसे खरीदने के बाद। चार्जशीट और रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ें आवेदक के खिलाफ PMLA, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत जुर्म का कोई मामला नहीं बनातीं।"

इसके अलावा, मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट द्वारा 16 सितंबर, 2021 को पास किए गए चुनौती वाले ऑर्डर का ज़िक्र करते हुए जस्टिस भोबे ने कहा कि उस ऑर्डर से यह पता नहीं चलता कि डेज़िग्नेटेड कोर्ट ने दीवानी के खिलाफ मौजूद मटीरियल, अगर कोई हो, पर ध्यान दिया हो।

जस्टिस भोबे ने आदेश दिया,

"16 सितंबर, 2021 के ऑर्डर में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। एप्लीकेंट के खिलाफ 'कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार' का टेस्ट पूरा नहीं हुआ। ऑर्डर में ऐसा कोई कारण नहीं मिला, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि एप्लीकेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का पहली नज़र में कोई आधार है। इसलिए यह ऑर्डर कानून के हिसाब से गलत है और इसे रद्द किया जा सकता है।"

इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने देवानी के खिलाफ प्रोसेस ऑर्डर और उनके खिलाफ ED कंप्लेंट भी रद्द की।

Case Title: Kishore Pessulal Dewani vs Directorate of Enforcement (Criminal Application 1075 of 2023)