शराब नीति बनाने में सक्रिय सहायता देकर अरविंद केजरीवाल अपराध की आय से जुड़े हैं: सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में कहा कि दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सहायता करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से" "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। उक्त नीति ने कथित तौर पर शराब कंपनियों को लाभ के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया।

यह हलफनामा केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल उस नीति को तैयार करने में "महत्वपूर्ण" है, जिसने थोक लाइसेंस धारक के लिए 12% (पिछले 5% से) के "अत्यधिक मार्जिन" की अनुमति दी।

ED ने आरोप लगाया कि यह निर्णय "मनमाने ढंग से" और मंत्रियों के समूह में किसी भी चर्चा और उत्पाद शुल्क अधिकारियों से इनपुट के बिना लिया गया। इसके अलावा, किसी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जो 5 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए तैयार हो। ED ने आरोप लगाया कि 'सभी को केवल निर्धारित लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर थोक लाइसेंस देने की कार्रवाई न केवल मनमानी थी, बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी।'

ED ने केजरीवाल के खिलाफ मामले के बारे में विस्तार से बताया।

ED ने कहा,

"अपराध की आय 100 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि तक ही सीमित नहीं है, इसमें रिश्वत देने वाले द्वारा अर्जित 12% का लाभ भी शामिल है। 100 करोड़ रुपये रिश्वत की राशि है, याचिकाकर्ता ने नीति बनाई, जिससे दी गई रिश्वत की वसूली की सुविधा हुई। थोक लाभ की आड़ में रिश्वत देने वाले (इंडोस्पिरिट्स) द्वारा 192 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इस नीति ने थोक व्यापारी के लाभ को 12% तय कर दिया, जिससे रिश्वत की वसूली गई राशि को बेदाग लाभ थोक व्यापारी के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता नीति बनाने में सक्रिय रूप से सहायता करके अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, जो थोक लाभ की आड़ में रिश्वत देने वालों द्वारा रिश्वत की वसूली को सक्षम करेगा।"

केजरीवाल आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख के रूप में भी परोक्ष रूप से उत्तरदायी

इसके अलावा, ED ने आरोप लगाया कि अपराध की आय का 45 करोड़ रुपये AAP द्वारा गोवा चुनावों के लिए इस्तेमाल किया गया। चूंकि केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए वह AAP द्वारा किया गया अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। इस संबंध में ED ने यह तर्क देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 70 पर भरोसा किया कि राजनीतिक दल को "लोगों के संघ" के रूप में PMLA Act के तहत लाया जा सकता है।

हलफनामा में आगे कहा गया,

"इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वह दिल्ली के सीएम भी हैं, उन्होंने उक्त पोस्ट का इस्तेमाल "कंपनी" यानी AAP द्वारा PMLA Act की धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए किया। इसलिए अपनी भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त अपराध के प्रत्यक्ष कमीशन के लिए उत्तरदायी है। वह उक्त पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते और दिन-प्रतिदिन के मामलों और आचरण में उनकी भूमिका और सक्रिय भागीदारी के कारण आप द्वारा किए गए अपराध के लिए भी परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। ''

ED ने दलील दी कि उसके पास PMLA Act की धारा 19 के अनुसार केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त कारण और सामग्रियां हैं। इसलिए गिरफ्तारी को अवैध मानकर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसने इस तर्क का भी खंडन किया कि गिरफ्तारी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए की गई। इस संबंध में इसमें उल्लेख किया गया कि केजरीवाल ने 30 अक्टूबर, 2023 से उन्हें दिए गए नौ समन को छोड़ दिया।

ED ने कहा,

"सामग्री के आधार पर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती।"

इसमें कहा गया,

"यदि उपरोक्त तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो अपराधी राजनेताओं को इस आधार पर गिरफ्तारी से छूट दी जाएगी कि उन्हें चुनाव में प्रचार करना आवश्यक है।"

ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और तलाशी और हिरासत के दौरान अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी साझा नहीं किया। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के लिए 36 व्यक्तियों (आरोपी और अन्य शामिल व्यक्तियों) द्वारा 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले/नष्ट कर दिए गए।

केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 21 मार्च को ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती खारिज कर दी थी। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ) ने उन्हें नोटिस जारी किया। केजरीवाल की याचिका पर ED ने मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया।

केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5154/2024