AAP नेता सत्येन्द्र जैन प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी, ED ने जुटाई पर्याप्त सामग्री: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन, उनके सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराधों के दोषी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि अपीलकर्ता हमें संतुष्ट करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वे कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं। इसके विपरीत, प्रतिवादी-ED द्वारा यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई कि वे कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

अदालत की यह टिप्पणी तब आई, जब उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें जमानत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित जुड़वां शर्तों को पूरा करने में आरोपी की विफलता पर प्रकाश डाला गया।

उक्त मामला 2022 का है, जब सत्येन्द्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, 2010-12 और 2015-16 के दौरान चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।

एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व की गई केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया कि निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बावजूद, जैन ने कथित मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा। दूसरी ओर, सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन की ओर से इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और आरोप लगाया कि जैन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जोड़ने के लिए विश्वसनीय लिंक की कमी है।

सिंघवी के तर्क को अदालत का समर्थन नहीं मिला, जिसने निष्कर्ष निकाला कि सत्येन्द्र जैन नकदी के बदले आवास प्रविष्टियों के विचार की अवधारणा के लिए जिम्मेदार हैं, और लगभग रु. 4.81 करोड़ रुपये की कुल आवास प्रविष्टियों में सीधे तौर पर शामिल हैं।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सत्येन्द्र जैन की भूमिका के बारे में कहा,

''संदेह की कोई छाया नहीं है।''

उक्त निर्णय जस्टिस त्रिवेदी द्वारा लिखा गया।

इसके अलावा, अदालत ने आय घोषणा योजना, 2016 के तहत झूठी घोषणाएं करने में अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा सत्येन्द्र जैन को प्रदान की गई सहायता पर प्रकाश डाला। ये झूठी घोषणाएं प्रत्येक रुपये की कथित अघोषित आय की घोषणा करती हैं। सत्येन्द्र कुमार जैन की सुरक्षा के लिए 8.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। हालांकि इन घोषणाओं को बाद में आयकर अधिकारियों द्वारा 'शून्य' माना गया। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं को अधिकारियों को गुमराह करने के लिए अपने स्वयं के गलत काम का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अदालत ने कहा,

“आईडीएस के तहत अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा की गई घोषणाओं को आयकर अधिकारियों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने इस तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि उक्त कंपनियों में निवेश उनका है, जो वास्तव में सत्येंद्र जैन का था। अपीलकर्ताओं को आयकर अधिकारियों को गुमराह करने के लिए झूठी घोषणाएं दाखिल करने के अपने गलत काम का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अब पीएमएलए के तहत वर्तमान कार्यवाही में यह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि आईडीएस के तहत उक्त घोषणाएं शून्य हैं। हालांकि, आईडीएस के तहत उनके द्वारा की गई घोषणाओं को शून्य माना गया, अधिकारियों और हाईकोर्ट द्वारा पारित उक्त आदेशों में दर्ज टिप्पणियों और कार्यवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त घोषणाएं वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 193 के तहत शून्य मानी गईं।"

इन्हें देखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं - सत्येन्द्र जैन और उनके सहयोगियों - ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित जुड़वां अनिवार्य शर्तों का अनुपालन नहीं किया। तदनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के जिस फैसले को इन कार्यवाहियों में चुनौती दी गई, वह किसी भी 'अवैधता' या 'दुर्बलता' से ग्रस्त नहीं पाया गया।

तदनुसार, अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया और सत्येंद्र जैन - जिन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई- उनको तुरंत विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

अदालत ने अंत में कहा,

"यह कहने की ज़रूरत नहीं कि त्वरित सुनवाई और न्याय तक पहुंच का अधिकार भारत के संविधान में निहित मूल्यवान अधिकार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के प्रावधान मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 3 के तहत आने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, प्रावधान और उसमें दिए गए स्पष्टीकरण के अधीन पूरी ताकत से लागू होंगे।

जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जस्टिस त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। चार दिनों में, इसने अप्रैल 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जैन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। इस मामले में फैसला जनवरी में सुरक्षित रख लिया गया था।

केस टाइटल- सत्येन्द्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6561 2023