दिल्ली कोर्ट ने NALCO के पूर्व एमडी एके श्रीवास्तव और तीन अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत धन शोधन के अपराध में दोषी ठहराया।

श्रीवास्तव के अलावा, दिल्ली की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने तीन अन्य व्यक्तियों, भूषण लाल बजाज, चांदनी श्रीवास्तव और अनीता बजाज (जो क्रमशः श्रीवास्तव और बीएल बजाज की पत्नियाँ हैं) को दोषी ठहराया।

यह मामला 2011 में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले से उत्पन्न हुआ था, जो ओडिशा के अंगुल में NALCO की कैप्टिव पावर प्लांट इकाई से 2 लाख टन वाश कोल की खरीद के लिए निविदा से संबंधित था। CBI का आरोप था कि श्रीवास्तव, भूषण लाल बजाज के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से नाल्को द्वारा अनुमोदित निविदा के बदले अवैध रिश्वत वसूल रहे थे।

CBI की FIR के आधार पर PMLA के तहत मामला दर्ज किया करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक लॉकर से एक किलो सोने की दस छड़ें बरामद कीं, जिसे जाली दस्तावेजों के आधार पर खोला गया और चांदनी श्रीवास्तव द्वारा अनीता बाजा के नाम पर नकली तरीके से संचालित किया गया। अदालत ने कहा कि रिश्वत की रकम को सोने की छड़ों में बदलने को अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोने की छड़ों की बरामदगी अपने आप में धन शोधन का सबूत है। सभी चार आरोपियों को पहले ही निर्धारित अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।

स्पेशल सीबीआई-21, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जज (पीसी एक्ट) जज शैलेंद्र मलिक ने कहा:

"इस अदालत का मानना है कि चारों अभियुक्तों के बीच पूर्व सहमति और समन्वय था। अभियुक्त-1 ए.के. श्रीवास्तव और अभियुक्त-2 बी.एल. बजाज दोनों ने अपनी पत्नियों, क्रमशः ए-3 और ए-4 को एक-एक किलो के "सोने की छड़ें" छिपाने में शामिल किया। उन्होंने ए-2 की पत्नी, यानी ए-4 अनीता बजाज के नाम पर एक बैंक लॉकर खुलवाया। हालांकि, लॉकर का संचालन ए-1 की पत्नी, यानी ए-4 चांदनी श्रीवास्तव कर रही थीं। ये परिस्थितियां अपने आप में अभियुक्तों की पूर्व सहमति को दर्शाती हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तों के बीच रची गई साजिश का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए इस अदालत का सुविचारित मत है कि रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जो यह स्थापित करते हैं कि सभी अभियुक्तों ने धन शोधन के अपराध को अंजाम देने में एक-दूसरे के साथ साजिश रची थी।"

Case : ED vs. Abhay Kumar Kumar Srivastava & Ors. CT Cases No.37/2019