सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने की इच्छा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में छत्तीसगढ़ की निलंबित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत देने की इच्छा व्यक्त की है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आरोपी हैं। वह डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती से निपट रही थी, जिसके तहत उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इस पर 13 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था।

चौरसिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल ने लगभग 1 साल और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, एक बार भी रिहा नहीं किया गया है, और मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है। इसके अलावा, 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है (जिसके आदेशों की पुष्टि की गई है)। मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत के हालिया फैसले पर भरोसा किया गया था ।

इसके विपरीत, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी के लिए उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रस्तुत किया कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थे, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़े हैं। उसकी भूमिका पर जोर देते हुए, एएसजी ने चौरसिया की तुलना मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी से की और आरोप लगाया कि उसे बहुत पैसा मिला। यह दावा करते हुए कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, ''कोयला खदानों से कोयला वितरण आदेश के आधार पर भेजा जा रहा था। और उसके बाद, परिवहन परमिट जारी किया जाना था। यह ऑनलाइन किया जा रहा था। आरोपी की निशानदेही पर साजिश रची गई, इस ऑनलाइन को ऑफलाइन में बदल दिया गया। जैसे ही वास्तविक सुपुर्दगी आदेश दिया गया, ट्रांसपोर्टरों को तब तक परिवहन परमिट नहीं दिया गया जब तक कि वे 25 रुपए प्रति टन कोयले और 100 रुपए प्रति टन लोहे के पैलेट्स का भुगतान नहीं करते। इस अवैध कर से लगभग 400 करोड़ रुपये की भारी राशि एकत्र की गई। वह (चौरसिया) मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी थीं.' उन्होंने दलील दी कि जब नौकरशाह इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों तो गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

शुरू में वकीलों को सुनने के बाद जस्टिस कांत ने कहा कि एएसजी को जवाब दाखिल करने में समय लग सकता है लेकिन पीठ इस बीच चौरसिया को अंतरिम जमानत देने को इच्छुक थी।

हालांकि, एएसजी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, 'यह मामला खत्म हो जाएगा... मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां अंतरिम जमानत की पुष्टि नहीं हुई हो।

एएसजी की आपत्तियों और समय के लिए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने मामले को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। मामले को फिर से सूचीबद्ध करते हुए, न्यायमूर्ति कांत ने एएसजी पर जोर दिया कि अगर चौरसिया अंततः जमानत की राहत (विस्तृत सुनवाई के बाद) के हकदार पाए जाते हैं, तो वह अनावश्यक रूप से प्रक्रियात्मक देरी का शिकार होंगे।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह विवाद छत्तीसगढ़ की खदानों से कोयला परिवहन करने वाले कोयला और खनन ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली और अवैध लेवी वसूली के आरोपों से उपजा है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जांच में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है जिसमें 25 रुपये प्रति टन कोयले की अवैध लेवी शामिल है, जिसमें कथित तौर पर 16 महीने के भीतर 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस धन का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनाव फंडिंग और रिश्वत के लिए किया जा रहा था। अक्टूबर, 2022 में, इसने छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी और 'किंगपिन' सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था।

ईडी का दावा है कि अवैध वसूली के माध्यम से एकत्र धन का उपयोग विधायकों द्वारा चुनाव से संबंधित खर्चों और चौरसिया, कोयला माफिया किंगपिन सूर्यकांत तिवारी और अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा 'बेनामी संपत्ति' के अधिग्रहण के लिए किया गया था। आरोप है कि तिवारी ने चौरसिया के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया, जो जबरन वसूली योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके और जिला स्तर के अधिकारियों के बीच एक 'परत' के रूप में कार्य करता था. ईडी के रिमांड आवेदन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी स्थिति के कारण चौरसिया के पास महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव था, जिससे तिवारी को विभिन्न अधिकारियों पर दबाव बनाने की अनुमति मिली। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि चौरसिया ने कोयला लेवी से अवैध रूप से प्राप्त नकदी का उपयोग करते हुए, अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदीं.

जून, 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसने उसी के खिलाफ अपील की, लेकिन दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने लागत के साथ उसकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

चौरसिया द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन 3 मई, 2024 को इसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश के तहत, हाईकोर्ट ने उसकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट का विचार था कि चौरसिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया। जहां तक मुकदमे में देरी के आधार का सवाल है, यह नोट किया गया कि सह-आरोपी व्यक्ति पेश नहीं हो रहे थे, और इस तरह, मुकदमे में "बिना किसी कारण" देरी नहीं की गई थी।

"ईसीआईआर के अवलोकन के साथ-साथ वर्तमान आवेदक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक की जमानत को खारिज करते हुए अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं ताकि प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव और ओएसडी था, PMLA, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था।

इसके खिलाफ अदालत की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि आवेदक उक्त अपराध का दोषी नहीं है और पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के परंतुक में अपेक्षित विशेष लाभ आवेदक को दिया जाना चाहिए जो एक महिला है।