सुप्रीम कोर्ट ने सोना तस्करी मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की इच्छा जताई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 मार्च) को मौखिक रूप से 2020 के सोने की तस्करी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई केरल से कर्नाटक स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि प्रथम दृष्टया आरोप "गंभीर" हैं, इसलिए मुकदमे को स्थानांतरित करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2022 में दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, जो वर्तमान में एर्नाकुलम में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष है, कर्नाटक में पीएमएलए मामलों के लिए एक विशेष अदालत में।
जब मामले को उठाया गया तो जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आरोप गंभीर हैं और [ईडी] स्थानांतरण के लिए क्यों नहीं जाता"। यह मौखिक रूप से तब कहा गया जब केरल राज्य ने इस मामले को टालने की मांग की क्योंकि राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल दूसरी अदालत में व्यस्त थे।
जब कुछ आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथुराज ने कहा कि पूरक शिकायत के माध्यम से मामले में जोड़े गए अतिरिक्त आरोपियों को नोटिस दिया जाना चाहिए, तो जस्टिस सुंदरेश ने कहा, "पूरी निष्पक्षता से, आपको इसका (स्थानांतरण याचिका) विरोध भी नहीं करना चाहिए।"
जब मामले को फिर से उठाया गया, तो सिब्बल ने स्थानांतरण की आवश्यकता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी का आरोप था कि राज्य जांच को प्रभावित कर रहा था। हालांकि, चूंकि जांच अब पूरी हो चुकी है और आरोप तय हो चुके हैं, इसलिए स्थानांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है, सिब्बल ने कहा।
सिब्बल ने यह भी बताया कि ईडी ने शुरू में कर्नाटक में स्थानांतरण की मांग की थी, लेकिन अब वे मामले को कर्नाटक में स्थानांतरित नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2023 में कर्नाटक में गैर-भाजपा सरकार सत्ता में आई।
सिब्बल ने पूछा, "उन्हें तब कर्नाटक की आवश्यकता क्यों थी और अब उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है?" पीठ ने ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता कनु अग्रवाल से कहा कि नए शामिल किए गए आरोपियों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उनके द्वारा उठाए गए पूर्वाग्रह के तर्कों से बचा जा सके। पीठ ने अपना प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण दोहराया कि मामले को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
"एक बार जब आप अन्य आरोपियों को भी पक्ष बनाते हैं, तो उन्हें भी सुनने की आवश्यकता होती है। अन्यथा, यह एक तकनीकी समस्या होगी। हालांकि प्रथम दृष्टया हमें लगता है...(मामला स्थानांतरित किया जाना चाहिए)" जस्टिस सुंदरेश ने कहा।
सिब्बल ने दोहराया, "अब वे कर्नाटक नहीं चाहते हैं।" "हम कर्नाटक ले सकते हैं," जस्टिस सुंदरेश ने कहा, यह संकेत देते हुए कि मामला कर्नाटक स्थानांतरित किया जा सकता है। सिब्बल ने जवाब दिया, "मुझे कर्नाटक से कोई समस्या नहीं है।" जस्टिस सुंदरेश ने तब ईडी के वकील से कहा कि यदि ईडी अपने मूल रुख पर कायम रहे तो मामला कर्नाटक स्थानांतरित किया जा सकता है।
जस्टिस सुंदरेश ने कहा, "अब प्रतिवादी (केरल राज्य) के वरिष्ठ वकील कह रहे हैं कि उन्हें आपके मूल रुख (कर्नाटक स्थानांतरण) पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप इस पर कायम रहते हैं..." सिब्बल ने तब स्थानांतरण की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जब सभी आरोपी केरल में थे और जांच पूरी हो चुकी थी। आरोपी 1 और 2 के लिए ऑनलाइन पेश हुए अधिवक्ता कृष्ण राज ने कहा कि यह देखना आश्चर्यजनक है कि राज्य स्थानांतरण का विरोध कर रहा है, जबकि उनके मुवक्किल इस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं।
कृष्ण राज ने सिब्बल के इस दावे का भी विरोध किया कि जांच पूरी हो चुकी है, उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने सीआरपीसी की धारा 164 का बयान दिया है। अंतत: मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया, ताकि ईडी स्थानांतरण याचिका में नए जोड़े गए आरोपियों को शामिल कर सके।
जुलाई 2020 में सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक) द्वारा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ₹14.82 करोड़ मूल्य का सोना जब्त किए जाने के बाद तस्करी का मामला प्रकाश में आया। तस्करी का यह सामान संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तिरुवनंतपुरम स्थित वाणिज्य दूतावास को संबोधित राजनयिक सामान में ले जाया गया था।
स्थानांतरण याचिका के अनुसार, ईडी का दावा है कि केरल सरकार में आरोपियों और शीर्ष अधिकारियों तथा पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ सांठगांठ के कारण केरल में मामले की "स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई" संभव नहीं है। एजेंसी ने कहा है कि मामले में चार आरोपी व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली हैं और केरल सरकार में शीर्ष अधिकारियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। आरोपियों में से एक केरल कैडर के आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर हैं, जो केरल के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। अन्य आरोपी व्यक्ति पीएस सरिथ, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर हैं।
ईडी का आरोप है कि राज्य पुलिस, अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के इशारे पर, मामले में मुकदमे को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है और आरोपियों पर पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों को वापस लेने का दबाव बना रही है।
ऐसा कहा जाता है कि आरोपी स्वप्ना सुरेश ने हिरासत में रहते हुए सुरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि कुछ अधिकारी उसे उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के नाम का खुलासा न करने की धमकी दे रहे हैं। मामले में जमानत मिलने के बाद एक अन्य आरोपी संदीप नायर ने शिकायत दर्ज कराई कि ईडी के जांच अधिकारी ने उसे मामले में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का नाम बताने के लिए मजबूर किया था।
केरल पुलिस ने सबूतों को गढ़ने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और केरल उच्च न्यायालय ने एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दी। केरल सरकार ने ईडी जांच के खिलाफ एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी।