दिल्ली दंगा: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के खिलाफ ताहिर हुसैन की याचिका हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की ओर से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के सिलसिले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ तय आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस अनु मल्होत्रा ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने 15 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा लिया था।

अदालत ने पहले एडवोकेट नवीन मल्होत्रा, जिन्होंने ताहिर हुसैन का प्रतिनिधित्व किया था, और प्रवर्तन निदेशालय के वकील ज़ोहेब हुसैन को सुना था।

ताहिर हुसैन के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने धारा 3 के तहत आरोप तय किए, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।

ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों से पैसा कमाना प्रमुख आवश्यकता है, इस मामले में ऐसा कोई घटक नहीं मिला।

वकील ने यह भी कहा कि ताहिर हुसैन के पास से कोई संपत्ति या अपराध की आय जब्त नहीं की गई, जो उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने को सही ठहरा सके।

दूसरी ओर, ईडी ने तर्क दिया कि ताहिर हुसैन द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए बैंक खाते पीएमएलए की धारा 8(5) के अर्थ में संपत्ति होंगे, यह कहते हुए कि ऐसी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।

ईडी ने यह भी प्रस्तुत किया कि दंगों को वित्त पोषित करने के लिए कथित साजिश थी, जिसमें फर्जी बिल तैयार किए गए और बाद में अपराध करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नकद दिया गया।

यह भी तर्क दिया गया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि दंगों को निधि देने के लिए बड़ी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए संपत्ति और अपराध की आय का उपयोग किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, हुसैन ने कुछ कंपनियों के खातों से - मैसर्स. प्रभाव विज्ञापन प्रा. लिमिटेड (एसईएपीएल), एम/एस. एसेंस सेलकॉम प्रा. लिमिटेड (ईसीपीएल) और मैसर्स. सार ग्लोबल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (ईजीएसपीएल)" से "अपने सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी से पैसे निकालने की साजिश रची।" उसने नकली बिलों पर फर्जी प्रविष्टि ऑपरेटर के साथ दुर्भावनापूर्ण लेनदेन के माध्यम से" पैसे निकाले"।

ईडी का मामला यह है कि वह काले धन का अंतिम लाभार्थी है और फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इसका इस्तेमाल किया।

पीएमएलए का मामला दंगों के संबंध में दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया - एफआईआर नंबर 59/2020, एफआईआर नंबर 65/2020 और एफआईआर नंबर 88/2020।

आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट ने पाया कि ईडी की शिकायत में हुसैन के अमित गुप्ता के साथ साजिश में काम करने का मामला बनता है, जो अपराध के लिए वित्त पैदा करने में काम करता है, जिसे बाद में पूर्व द्वारा "दंगों के उद्देश्य" के लिए इस्तेमाल किया गया था।

शिकायत की सामग्री, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के साथ अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि हुसैन साजिश में काम करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त था।

न्यायाधीश ने कहा कि साजिश में उत्पन्न अपराध की आय को दंगों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

केस टाइटल: ताहिर हुसैन बनाम ईडी