सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा अस्थायी रूप से अटैच की गई M3M इंडिया की संपत्ति के बदले अन्य संपत्ति देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रियल एस्टेट कंपनी M3M ग्रुप की याचिका को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ED द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दे दी।

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनंतिम कुर्क संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की आंशिक अदालत की कार्यकारी खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ईडी द्वारा गुरुग्राम में उनकी M3M ब्रॉडवे परियोजना के साथ उनकी अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसका मूल्य सीएसवी टेक्नो सॉल्यूशंस एलएलपी द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन के अनुसार 317 करोड़ रुपये था।

याचिकाकर्ताओं ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उनकी अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति को प्रतिस्थापित करने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पीएमएलए की धारा 8 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि से पहले अस्थायी रूप से कुर्क संपत्तियों के प्रतिस्थापन की अनुमति देने के लिए पीएमएलए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है।

ईडी के वकील जोहेब हुसैन द्वारा सूचित किए जाने पर कि विभाग संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए सहमत है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। कोर्ट ने गुरुग्राम में याचिकाकर्ताओं की एम3एम ब्रॉडवे परियोजना के साथ अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दी।

इसके अलावा, प्रतिस्थापन ईडी द्वारा लगाई गई नौ शर्तों के अधीन था, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी थी।

i.कोई भार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना: याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए, सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित, प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों के निर्विवाद स्वामित्व के साथ स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक स्थापित करेगा। प्रतिस्थापित संपत्ति बंधक, ग्रहणाधिकार, प्रतिज्ञा या किसी तीसरे पक्ष के दावों या सुरक्षा हितों सहित सभी भारभारों से मुक्त होनी चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ii. अलगाव न करने का उपक्रम: याचिकाकर्ता को एक नोटरीकृत उपक्रम प्रदान करना होगा कि कार्यवाही की पेंडेंसी के दौरान प्रतिस्थापित संपत्ति को बेचा, स्थानांतरित या अन्यथा अलग नहीं किया जाएगा।

iii. शीर्षक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना: प्रतिस्थापित संपत्ति के मूल शीर्षक दस्तावेजों को औपचारिक पावती के साथ ईडी या अदालत के पास जमा किया जाना चाहिए।

iv. क्षतिपूर्ति बांड: प्रतिवादी को प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या कानूनी कमी के मामले में ईडी/सरकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा।

v. परियोजना की अन्य वाणिज्यिक इकाइयों के लिए बनाए गए तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा के लिए उपक्रम: परियोजना में अन्य वाणिज्यिक इकाइयों (एम.एम.एम. ब्रॉडवे) के लिए तीसरे पक्ष के खुदरा खरीदारों/निवेशकों से जुड़े लेनदेन वर्तमान प्रवर्तन कार्यवाही से अप्रभावित रहेंगे। याचिकाकर्ता वैध लेनदेन, पंजीकरण, या परियोजना की प्रगति में बाधा डालने या देरी करने के लिए ऐसी कार्यवाही की लंबितता पर भरोसा नहीं करेगा। यह वास्तविक खरीदारों के हितों की रक्षा करने और समग्र परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए है।

vi. एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा कुर्की की पुष्टि की स्थिति में वैकल्पिक परिसंपत्तियों का कब्जा सौंपने की सहमति: एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा वैकल्पिक परिसंपत्तियों के संबंध में कुर्की की पुष्टि की स्थिति में, याचिकाकर्ता वैकल्पिक परिसंपत्तियों का कब्जा ईडी को सौंप देगा।

vii. अधिग्रहण निधि के स्रोत का प्रकटीकरण: याचिकाकर्ता वित्तीय रिकॉर्ड का समर्थन करने के साथ, प्रतिस्थापित संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले धन के स्रोत का एक पूर्ण और पारदर्शी प्रकटीकरण प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्थापित संपत्ति बेदाग है और अपराध की आय से प्राप्त नहीं हुई है।

viii. जांच में सहयोग: याचिकाकर्ता पीएमएलए के तहत ईडी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जांच में पूरी तरह से सहयोग करना जारी रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करेगा या पूछताछ के लिए उपस्थित होगा।

ix. चल रही जांच या विचारण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न : संपत्तियों का प्रतिस्थापन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और इसे स्रोत की वैधता या संलग्न संपत्तियों की वैधता की अभिस्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। यह चल रही जांच या मुकदमे की योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा।