Gain Bitcoin Cryptocurrency Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए; ट्रायल दिल्ली सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 दिसंबर) को "गेनबिटकॉइन पोंजी स्कीम" से संबंधित मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया और मामलों की सुनवाई को सीबीआई कोर्ट, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने मामले में आरोपियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें अन्य राहतों के साथ-साथ अंतरिम सुरक्षा और एफआईआर के समेकन की मांग की गई।

यह टिप्पणी करते हुए कि रिट याचिकाओं में आरोपियों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से जमानत याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपाय तलाशने को कहा। अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने के अगस्त 2019 में पारित पिछले अंतरिम आदेश रद्द कर दिया। आरोपियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि और उनके पासपोर्ट को ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, कृष्णन वेणुगोपाल और दीपक प्रकाश के साथ-साथ एडवोकेट नचिकेता वाजपेयी, दिव्यांगना मलिक, विष्णु प्रिया ने दलील दी कि अब तक बिटकॉइन को स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना गया है। चूंकि इसमें शामिल तकनीकी जटिलताएं नई हैं, उन्होंने तर्क दिया कि एक विशेषज्ञ एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि बिटकॉइन की वैधता अस्पष्ट क्षेत्र है, दवे ने कहा,

“भारत सरकार इसका उत्तर नहीं दे सकती कि यह (बिटकॉइन) वैध है या अवैध... इस प्रार्थना को देखें कृपया केंद्रीकृत एजेंसी नियुक्त करें... पुणे पुलिस इसे संभाल रही है। .. बिटकॉइन अवैध नहीं है। यह बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है। उन्हें यह समझ नहीं आता। सैकड़ों लोगों ने मेरे खिलाफ केस दायर किया। ईडी ने कहा कि यह लीगल टेंडर नहीं है। यदि यह कानूनी नहीं है तो यह सब अवैध है, इसलिए वे अपराध की आय मांग रहे हैं? यही कारण है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत यह पूछने आए हैं - क्या यह वैध है या अवैध? वह अधिनियम कहां है जो संसद में पारित होने वाला है…”

एक विशेषज्ञ जांच एजेंसी की आवश्यकता पर जोर देने के लिए अन्य वकील ने दावा किया कि वर्चुअल मुद्रा अवधारणा से अनजान मजिस्ट्रेट, "इस बिटकॉइन को दिखाने" के लिए कह रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आरोपी का परिवार असहयोग कर रहा है और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पीठ को आगे याद दिलाया कि मामला "बिटकॉइन की वैधता या अवैधता के बारे में नहीं" बल्कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी का है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सीबीआई की ओर से पेश होते हुए कहा कि कई मामलों में पुलिस एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र दायर किए गए।

मामले की पृष्ठभूमि

आरोपों के अनुसार, मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज (अब दिवंगत) ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ 2014 में सिंगापुर में फर्म वेरिएबलटेक की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने ग्राहकों को खनन अनुबंध की पेशकश करते हुए "गेनबिटकॉइन एमएलएम स्कीम" शुरू की। इन खनन अनुबंधों के अनुसार, ग्राहकों को बताया गया कि उन्हें बिटकॉइन मुद्रा (डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी) में 18 महीने की अवधि के लिए प्रति निवेश 10% मासिक रिटर्न प्राप्त होगा। बिटकॉइन बाजार की अस्थिरता के कारण बिजनेस मॉडल विफल हो गया और देश भर के ग्राहकों ने भारद्वाज और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से इस "पोंजी स्कीम" के माध्यम से धोखाधड़ी और अपने धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आरोपियों ने कथित तौर पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए हैं।

अब तक अमित भारद्वाज, उनके भाई अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज और पिता महेंद्र कुमार भारद्वाज के खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कुल 40 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

मामले को पूरी तरह से नागरिक प्रकृति का होने का दावा करते हुए आरोपी ने नवंबर 2018 में अंतरिम सुरक्षा और एफआईआर के समेकन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 3 अप्रैल, 2019 को ही राहत दी गई। 15 जनवरी, 2022 को अमित की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई।

मुख्य याचिका अजय भारद्वाज बनाम भारत संघ एओआर जयंत मोहन के माध्यम से दायर की गई। एडवोकेट श्रीराम परक्कट ने कुछ शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया।

केस टाइटल: अजय भारद्वाज बनाम भारत संघ W.P.(Crl.) नंबर 231/2019