PMLA का इरादा अपराध से जुड़े किसी व्यक्ति की सभी संपत्तियों को कुर्क या जब्त करने का नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि PMLA 2002 का इरादा अपराध से जुड़े किसी व्यक्ति की सभी संपत्तियों को कुर्क या जब्त करने का नहीं है, विशेष रूप से उन संपत्तियों को जो अपराध होने से पहले अर्जित की गई थीं।

एक वरिष्ठ नागरिक और उसकी पत्नी ने पीएमएलए के तहत जारी अस्थायी कुर्की के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस प्रकार याचिकाकर्ताओं द्वारा 1997, 1999 और 1987 में खरीदी गई संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया, जो 2014 में अपराध होने से बहुत पहले है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए 2002 में ही अस्तित्व में आया था।

"क़ानून कभी भी अपराध से जुड़े किसी व्यक्ति की सभी संपत्तियों को कुर्क या जब्त करने का इरादा नहीं रखता है। इसके अलावा, किसी अपराध के परिणामों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। यदि अपराध के निहितार्थ को अपराध से पहले किए गए किसी भी कार्य तक बढ़ाया जाता है तो मनमानी बड़ी हो जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित कार्योत्तर कानून का सिद्धांत, किसी भी ऐसी चीज के लिए सजा या दंड से बचाता है जो उस समय अपराध नहीं था। हालांकि उक्त सिद्धांत में अपराध की आय के संबंध में सख्ती लागू नहीं हो सकती है, फिर भी अवधारणा के पीछे के दर्शन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को बैंक की सीमा के खिलाफ कई ऋण स्वीकृत किए गए थे, उसी सुरक्षा का उपयोग करके और संपत्ति के मालिक के ज्ञान के बिना बैंक के सॉफ्टवेयर में बदलाव करके नकली पते देकर।

यह कहा गया था कि अपराध आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 406, 420, 409 और 465 के तहत दर्ज किया गया था और ईडी जांच कर रहा था। ईडी ने कहा कि ऋण अवैध रूप से लिया गया था और इसलिए अपराध की आय का उपयोग करके खरीदी गई संपत्तियों को पीएमएल अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत कुर्क किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि कुछ अन्य संपत्तियां भी कुर्क की गई थीं क्योंकि उन्हें धोखाधड़ी वाले ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखा गया था और इसलिए भी कि अपराध की आय कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं थी। ईडी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास पीएमएलए के तहत वैकल्पिक उपाय है और रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका सुनवाई योग्य है जब किसी संपत्ति की कुर्की का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया था या कानून में गैर-स्थापित है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की पांच संपत्तियां कुर्क की गई थीं, जो 1997, 1999, 1987 में खरीदी गई थीं और दो संपत्तियां 2015 में खरीदी गई थीं। यह भी कहा गया कि कथित विधेय अपराध 2014 से 2020 के बीच किए गए थे।

अधिनियम की धारा 5 अधिकारियों को उन संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने में सक्षम बनाती है जो 'अपराध की आय' हैं। न्यायालय ने पीएमएलए के तहत परिभाषित 'अपराध की आय' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि अपराध की आय तीन प्रकार की थी; (i) आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति, (ii) ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य और, (iii) यदि संपत्ति भारत के बाहर ली गई है या रखी गई है, तो भारत के भीतर धारित मूल्य के बराबर संपत्ति।

न्यायालय ने कहा कि संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है यदि ऐसी संपत्ति अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की गई हो। पीठ ने कहा कि पीएमएलए के तहत अप्रत्यक्ष रूप से हासिल की गई संपत्तियों को भी कुर्क किया जा सकता है।

इसमें आगे कहा गया है कि आपराधिक गतिविधि से असंबद्ध संपत्तियों को केवल तभी कुर्क किया जा सकता है जब आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति को भारत से बाहर ले जाया गया हो या देश के बाहर रखा गया हो। अदालत ने इस प्रकार कहा, "किसी अन्य परिस्थिति में क़ानून अपराध की आय से असंबद्ध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश नहीं देता है।

इसके अलावा, एन विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2022) और पावना डिब्बुर बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023), इसने कहा कि पीएमएलए के तहत कुर्की की शक्तियों का प्रयोग विधेय अपराधों के आयोग से पहले अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अपराध की आय को देश से बाहर नहीं ले जाया जाता।

इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा 2014 से पहले खरीदे गए अनंतिम कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दे दी। 2015 में खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पीएमएलए के तहत वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाने के लिए हटा दिया।

ऐसी परिस्थितियों में, पीएमएल अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा 2014 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की कुर्की पूर्व-दृष्टया अमान्य है और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है।