सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के प्रमोटरों पर कथित वित्तीय गड़बड़ियों की CBI जांच का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड) के प्रमोटरों पर लगे वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने CBI से जांच करने को कहा, भले ही दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में शामिल 6 में से 5 आरोपों पर अपनी रिपोर्ट दी थी।
यह आदेश एक PIL पर दिया गया, जिसमें इंडियाबुल्स के प्रमोटरों द्वारा गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। इन आरोपों में फंड की राउंड-ट्रिपिंग, पैसे की हेराफेरी और कंपनीज़ एक्ट का उल्लंघन शामिल था। इससे पहले, कोर्ट ने जांच की प्रगति के बारे में जानकारी न देने पर EOW और CBI की कड़ी आलोचना की।
सुनवाई के दौरान, CBI और EOW की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया कि EOW 6 में से 5 आरोपों की जांच कर रही है। CBI ने इन आरोपों की जांच नहीं की, क्योंकि दो एजेंसियां एक ही आरोप की जांच नहीं कर सकतीं। छठे आरोप (जो 1575 करोड़ रुपये के मामले से जुड़ा है) के बारे में ASG ने कहा कि चूंकि चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए CBI ने आगे की जांच की अनुमति के लिए स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि EOW जांच करने के लिए सक्षम नहीं थी, क्योंकि RBI के सर्कुलर के अनुसार, 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी बैंक फ्रॉड की जांच CBI द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि, सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने भूषण का विरोध करते हुए कहा कि कोई "बैंक फ्रॉड" नहीं हुआ है और कोई भी बैंक कोर्ट के सामने यह कहने नहीं आया कि पैसा वापस नहीं किया गया।
जस्टिस बागची ने जब कहा कि EOW ने आरोपों से काफी हद तक बरी करने वाली रिपोर्ट दी है, तो भूषण ने तर्क दिया कि यह "बरी करना" कंपनी के अपने CA की रिपोर्ट और इस दावे पर आधारित था कि मूल लोन वापस कर दिए गए।
भूषण ने कहा,
"इससे कंपनी बरी नहीं हो जाती।"
लोन की 'एवरग्रीनिंग' (पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेना) के बारे में वकील के तर्क पर जस्टिस बागची ने कहा कि लोन की एवरग्रीनिंग अपने आप में कोई अपराध नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह CBI की आगे की जांच की अर्ज़ी पर 2 हफ़्ते के अंदर कानून के मुताबिक फ़ैसला करे। कोर्ट ने माना कि किसी बड़ी एजेंसी से पूरी जांच ज़रूरी है, इसलिए उसने CBI को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।
साथ ही कोर्ट ने EOW को (छठे आरोप पर) बची हुई जांच पूरी करने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
Case Title: CITIZENS WHISTLE BLOWER FORUM v. UNION OF INDIA, SLP(C) No. 2993/2025