PMLA| सुप्रीम कोर्ट ने उम्र और हिरासत की अवधि को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इकबाल मिर्ची (दिवंगत गैंगस्टर) के कथित सहयोगी हुमायूं मर्चेंट को जमानत दे दी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर विचार किया कि मर्चेंट की उम्र 75 साल है और वह पहले ही चार साल और नौ महीने से अधिक समय से वास्तविक कारावास का सामना कर रहे हैं।
खंडपीठ ने आदेश देते हुये कहा "इस तथ्य के संबंध में कि अपीलकर्ता, हुमायूं सुलेमान मर्चेंट, 75 वर्ष से अधिक उम्र का है और पहले ही चार साल और नौ महीने के लिए वास्तविक कारावास का सामना कर चुका है, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता, हुमायूं सुलेमान मर्चेंट को जमानत पर रिहा किया जाएगा।
हालांकि, साथ ही यह स्पष्ट किया गया था कि अपीलकर्ता (व्यापारी) अपना पासपोर्ट सरेंडर करेगा और ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। उन्हें आगे मुकदमे में सहयोग करने और स्थगन की मांग नहीं करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है।
खंडपीठ मर्चेंट द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने इस फरवरी में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने अपनी लंबी कैद के आधार पर हाईकोर्ट के समक्ष जमानत मांगी थी। हालांकि, न्यायालय का विचार था कि यह उसका विवेक है कि क्या अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति की रिहाई को इस आधार पर सुरक्षित किया जाए कि उसने कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा है।
अदालत ने कहा कि व्यापारी की सक्रिय भागीदारी के पर्याप्त भौतिक संकेत थे। यह नोट किया गया कि एक प्रसिद्ध गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम और अन्य के सहयोगी इकबाल मिर्ची के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उसे नशीले पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली रैकेट चलाने में शामिल पाया गया।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि इकबाल मिर्ची ने भारी संपत्ति जमा की है और इस प्रकार उत्पन्न आय को महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों में कई संपत्तियों में निवेश के माध्यम से बेदाग के रूप में पेश करके सफेद किया गया था।
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता एक सक्रिय भागीदार और इकबाल मिर्ची का फ्रंटमैन था। उन्हें पीएमएलए के तहत दिए गए अपराध की आय को उत्पन्न करने, रखने, लेयरिंग और एकीकृत करने की प्रक्रिया का ज्ञान था। ट्रायल कोर्ट द्वारा आगे यह नोट किया गया कि अपीलकर्ता की इकबाल मिर्ची की विभिन्न अवैध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका थी, और उसने सहायता की और उनमें भाग लिया।
इस संबंध में, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की भूमिका लगातार सामने आई है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
मर्चेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और ED की ओर से ASG एसवी राजू पेश हुए।