मलिक ने सक्रिय भूमिका निभाई, दाऊद के गिरोह के साथ मिलीभगत: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की जमानत का विरोध किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की दिवंगत बहन हसीना पारकर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को जमानत देने का विरोध किया है।

मलिक ने अप्रैल, 2022 में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत के लिए विशेष पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इससे पहले की महा विकास अघाड़ी सरकार में मंत्री मलिक को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।

मलिक के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के अनुसार, मलिक, उनके भाई असलम, हसीना पारकर और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के दोषी सरदार खान के बीच कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड को लेकर कई बैठकें हुई थीं, जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थीं।

ईडी ने दावा किया कि प्रत्यक्षदर्शी ने खुलासा किया है कि गोवा वाला संपत्ति के लिए पारकर को 55 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और मलिक ने डी गैंग के सदस्यों के साथ "गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति / अपराध की आय के शोधन में शामिल थे।

आगे आरोप लगाया गया कि सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नवीनतम आयकर रिटर्न से पता चला है कि उसे एक ऑटोमोटिव निर्माण से 66.9 लाख रुपये का किराया मिला है।

ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने सॉलिडस के जरिए अपराध की आय को भी नियंत्रित किया।

एजेंसी ने दावा किया कि यदि वह या पारकर हड़प ली गई संपत्ति को नियंत्रित करते थे तो वह बैठकों में भाग लेते थे क्योंकि उनकी सक्रिय भूमिका थी।

इसमें कहा गया है कि पीएमएलए अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू किए जाने के बारे में मलिक के बचाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 2005 में इस अधिनियम के लागू होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी।

ईडी ने उनकी ओर से असहयोग का आरोप लगाया। ईडी कहा कि मलिक को छह सप्ताह के लिए एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी गई थी और निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद वह "चिकित्सा उपचार के लिए" बाहर ही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जमानत आवेदन यह छिपाने के लिए एक "साजिश" थी कि वह छह सप्ताह से अधिक समय से जेल से बाहर है और चूंकि जमानत याचिका में कोई औसत दर्जे का आधार नहीं उठाया गया है, इसलिए यह निहित है कि उसे आगे के इलाज की आवश्यकता नहीं है और इसलिए वह वापस जेल भेजा जाना चाहिए।