दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। जैन 30 मई से हिरासत में हैं।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब मांगा है।

जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में अपराध की कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं हुई है और यह मामला काल्पनिक आधार पर आधारित है।

उन्होंने कहा,

"यह मामला काल्पनिक आधार पर आधारित है। वास्तव में जहां तक अपराध का संबंध है, कोई अपराध नहीं किया गया है।"

वकील ने कहा,

"अगर कोई अपराध नहीं किया जाता है, तो विजय मदन लाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम टिप्पणियों के अनुसार, अपराध की कार्यवाही के पीएमएलए में अपराध ईडी के मुंह में नहीं होगा। यह अपराध का प्रयास नहीं होगा।"

हरिहरन ने आगे कहा कि वह दिखाएंगे कि कैसे निचली अदालत के विवादित आदेश ने एक नया मामला बना दिया जिसे सीबीआई या ईडी ने नहीं दबाया।

मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी।

निचली अदालत ने 17 नवंबर को जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया है कि वह कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छिपाने में "वास्तव में शामिल" है।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, जैन ने तर्क दिया है कि विशेष न्यायाधीश और प्रवर्तन निदेशालय ने केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की कार्यवाही की पहचान करके धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से लागू किया है।

उन्होंने कहा कि आवास प्रविष्टियां अपने आप में पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध नहीं बन सकती हैं।

जैन ने आगे कहा है कि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और ट्रायल के दौरान उन्हें जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है।

याचिका में कहा गया है,

"वह पहले से ही 4 महीने से अधिक समय से जेल में है। पहले से ही सीबीआई मामले में प्राप्त जमानत पर कोई आरोप नहीं है कि उसने सीबीआई मामले में दी गई जमानत का दुरुपयोग किया। इसलिए आवेदक नियमित जमानत के लंबित मुकदमे का हकदार है।"

पूरा मामला

जैन और अन्य के खिलाफ एक कथित अनुपातहीन संपत्ति मामले के संबंध में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये के अवैध धन शोधन का मामला है। ये परिसंपत्तियां कथित तौर पर अकिनचान डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पेरियस इन्फोसोल्यूशन, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपत्ति आदि के नाम पर थीं।

ईडी ने इस साल अप्रैल में रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत आरोप लगाया गया कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान, मंत्री ने कंपनियों का अधिग्रहण किया। सीबीआई ने तब दिसंबर, 2018 में जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में फंड को "शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग" करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया था।

ईडी का मामला, जो सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, में आरोप लगाया गया है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि जमीन बाद में जैन के सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई, जिन्होंने ट्रांसफर के बारे में जानकारी से इनकार किया।