सोने की तस्करी मामले की सुनवाई ट्रांसफर करने के लिए ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 20 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी, जिसमें केरल से सोने की तस्करी मामले में मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने ईडी की याचिका में केरल राज्य द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया और राज्य को नोटिस जारी किया। राज्य को इस शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख में मामले का निपटारा करेगी।

ईडी ने राजनयिक चैनलों के जरिए सोने की तस्करी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ट्रांसफर करने की मांग की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि केरल सरकार में आरोपी और शीर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण केरल में मामले की "स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई" संभव नहीं है।

सुनवाई के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पेश हुए। उन्होंने केरल राज्य द्वारा अपने अभियोगी आवेदन में दिए गए कथनों का उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपी स्वप्ना सुरेश के बयानों ने राज्य में दंगे पैदा किए। एसजी ने कहा कि ये बयान यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि केरल में स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण असंभव है।

एसजी ने पीठ को सूचित किया कि केरल पुलिस ने सबूत गढ़ने का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और केरल हाईकोर्ट ने उक्त एफआईआर रद्द कर दी। उन्होंने केरल पुलिस द्वारा लगाए गए दबाव के संबंध में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर द्वारा लगाए गए आरोपों का भी उल्लेख किया।

एसजी ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने ईडी मामले में सबूतों का कोई गढ़ा हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। केरल हाईकोर्ट ने बाद में आयोग के संचालन पर रोक लगा दी।

इस मौके पर पीठ ने कहा कि अगर प्रतिवादी तैयार हैं तो वह आज मामले का निपटारा कर सकती है। समय मांगने वाले प्रतिवादियों पर पीठ मामले को अगले सप्ताह पोस्ट करने के लिए सहमत हुई।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले में याचिका दायर की। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी आरोपी एम शिवशंकर के लिए सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता कैविएट पर पेश हुए, जो केरल के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला वर्तमान में एर्नाकुलम में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष लंबित है और ईडी ने कर्नाटक में पीएमएलए मामलों के लिए इसे विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।

एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा कि मामले के चारों आरोपी बेहद प्रभावशाली हैं और केरल सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं।

अन्य आरोपी व्यक्ति पीएस सरित, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर हैं। ईडी का आरोप है कि राज्य पुलिस अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के इशारे पर मामले में मुकदमे को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है और आरोपी व्यक्तियों पर पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान वापस लेने का दबाव बना रही है।

ऐसा कहा जाता है कि आरोपी स्वप्ना सुरेश जब हिरासत में थी तो उन्होंने सुरक्षा के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि कुछ अधिकारी उन्हें उच्च पदों पर व्यक्तियों के नाम का खुलासा करने के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। अन्य आरोपी संदीप नायर ने मामले में जमानत मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई कि ईडी के जांच अधिकारी ने उन्हें मामले में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का नाम लेने के लिए मजबूर किया। केरल पुलिस ने सबूत गढ़ने का आरोप लगाते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और केरल हाईकोर्ट ने एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दी। केरल सरकार ने भी ईडी की जांच के खिलाफ न्यायिक आयोग का गठन किया और केरल हाईकोर्ट ने आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी।

आवेदन में हाल ही में स्वप्ना सुरेश द्वारा मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोने की तस्करी में शामिल होने के आरोपों का भी उल्लेख किया गया। ईडी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए। स्वपन सुरेश के गोपनीय बयान को सीलबंद लिफाफे में पेश करने का भी जिम्मा लिया।

सीआरपीसी की धारा 406 के तहत दायर आवेदन में कहा गया,

"इन भारी तथ्यों से पता चलता है कि स्थानीय पुलिस, राज्य सरकार की मशीनरी आरोपी और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। इन सभी तथ्यों के लिए आवश्यक है कि मुकदमे को केरल राज्य से स्थानांतरित किया जाए। कर्नाटक राज्य की केरल राज्य से निकटता के कारण वर्तमान याचिका कर्नाटक राज्य में स्थानांतरण की मांग करती है।"

तस्करी का पता तब चला जब सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), कोचीन ने जुलाई 2020 में त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.82 करोड़ रुपये का सोना जब्त किया। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास को संबोधित राजनयिक सामान में प्रतिबंधित किया गया। तस्करी के संबंध में यूएपीए मामला भी जुड़ा है, जो कोच्चि में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष लंबित है।

केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम सरित पीएस और अन्य | टीपी (सीआरएल) 449/2022