PMLA Case| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी के करीबी व्यक्ति के नाम पर लोगों को ठगने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मंत्रियों के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिखाकर लोगों को ठगने के आरोप में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी मोहम्मद काशिफ को जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि भारी मात्रा में धन और अन्य संबंधित दस्तावेज और लेख कथित रूप से बरामद होने से उनके कारनामों की पुष्टि होती है और पीएमएलए, 2002 की धारा 45 की दोहरी शर्तों को दूर करने के लिए कुछ भी विश्वसनीय नहीं है।

नोएडा निवासी काशिफ (36) को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था, जिसने लोगों को निविदा और सरकारी नौकरी देने का वादा करके और प्रधानमंत्री सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध का दावा करके धोखा दिया।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उन्होंने अपनी फर्म मेसर्स एडवाइस एलिस के नाम पर अवैध रूप से पैसा कमाया और इस तरह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 419, 420, 467 और 471 के तहत अपराध किए, जो पीएमएलए की धारा 2 (1) (x) और 2 (1) (y) के अनुसार अनुसूचित अपराधों की परिभाषा के तहत आते हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा एकत्र की गई राशि पीएमएलए, 2002 की धारा 2 (1) (u) के अनुसार अपराध की आय होगी।

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि उन्होंने पीएमएलए की धारा 3 के तहत प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

दूसरी ओर, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक को मई 2023 में गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने आईपीसी अपराधों के लिए जमानत दी थी, और नवंबर 2023 को ईसीआईआर में आरोप तय किए गए थे।

यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि एफआईआर मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है, और मामला गौतम बुद्ध नगर में संबंधित अदालत के समक्ष लंबित है, जिसे अभी तक गाजियाबाद की अदालत में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि अमित सिंह भी इस मामले में शामिल है, लेकिन उसे आरोपी नहीं बनाया गया है। खोज अप्रैल 2023 में की गई थी, लेकिन अपराध की आय जनवरी 2024 में ली गई थी।

पक्षकारों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने उनके खिलाफ अपनी स्थिति को गलत तरीके से पेश करने और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अपना काम करवाने के लिए लोगों से पैसे निकालने के आरोपों पर ध्यान दिया।

अदालत ने उनके फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी देखा, जिसमें अन्य दस्तावेजों (भारत के प्रधान मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर उनके नाम पर निमंत्रण कार्ड, भारत के प्रधान मंत्री के साथ दोपहर के भोजन के लिए उनके नाम पर निमंत्रण कार्ड आदि) के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीरों की पोस्टिंग का पता चला, जिससे यह गलत धारणा मिली कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह उन्हें जबरन वसूली करने में सफल रहे।

इस प्रकार, इस बात पर जोर देते हुए कि भारी मात्रा में धन और अन्य संबंधित दस्तावेजों और लेखों की बरामदगी ने उनके कर्मों की पुष्टि की, अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।