सृजन घोटाला: पटना हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने सृजन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रणव कुमार घोष की जमानत याचिका को खारिज की।

सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड (एसएमवीएसएसएल) के पूर्व सचिव घोष को 2021 में गिरफ्तार किया गया। ये अपराध सरकारी अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और एसएमवीएसएसएल के सदस्य पदाधिकारियों के बीच साजिश के तहत कथित धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण और सरकारी धन की बड़ी रकम के दुरुपयोग से संबंधित हैं।

जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने कहा कि अदालत को यह मानने के लिए उचित आधार नहीं मिला कि वह अपराध का दोषी नहीं है या जमानत पर रहते हुए उसके ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

याचिकाकर्ता के एक करोड़ रुपये से कम राशि के कथित लाभार्थी होने के संबंध में सीनियर वकील की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

“वर्तमान मामला, जो रिकॉर्ड से स्पष्ट है, इसमें कई करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोप शामिल हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।'

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घोष को चेक भुगतान के माध्यम से एसएमवीएसएसएल के खाते से कथित तौर पर 25,00,000/- रुपये के होम लोन के रूप में महत्वपूर्ण राशि प्राप्त हुई। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस दावे का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और लोन सीधे बिल्डर को जमा नहीं की गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता से एसएमवीएसएसएल के बैंक खाते में भारी मात्रा में सरकारी धन के हस्तांतरण का खुलासा किया। जांच में कथित तौर पर 2003-2004 तक एसएमवीएसएसएल के खातों की ऑडिटिंग और 2007-2008 तक संगठन को कर परामर्श सेवाएं प्रदान करने में घोष की संलिप्तता का भी पता चला।

जमानत पर सुनवाई के दौरान, घोष की ओर से बहस कर रहे सीनियर वकील वाईवी गिरी ने तर्क दिया कि विचाराधीन लेनदेन वैध है और एसएमवीएसएसएल और मनोरमा देवी के लिए लेखा परीक्षक और टैक्स एडवाइजर के रूप में उनकी पेशेवर सेवाओं से संबंधित है।

सीनियर वकील ने इस बात पर जोर दिया कि घोष का एसएमवीएसएसएल के साथ संबंध पूरी तरह से पेशेवर है और उन्होंने अन्य संगठनों को भी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल राशि एक करोड़ रुपये से कम है, जिससे पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधानों के तहत जमानत पर विचार किया जाना आवश्यक हो गया।

हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) डॉ. के.एन. सिंह ने तर्क दिया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि घोष दिवंगत मनोरमा देवी के साथ निकटता से जुड़े थे, जो कथित तौर पर घोटाले के केंद्र में है और पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान करने की आड़ में अपराध की आय को कम करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

एएसजी सिंह ने कहा कि घोष अक्सर मनोरमा देवी से उनके आवास पर मिलते थे और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपराध की आय को बढ़ावा देते हुए एसएमवीएसएसएल के मामलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि घोष की जमानत पर पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरा ट्रायल लागू करके विचार किया जाना चाहिए, जिसे विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।

उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अपराध की आय को वैध बनाने और मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के प्रयास में अर्जित किया, अपने पास रखा, इस्तेमाल किया और छुपाया।

केस टाइटल: प्रणव कुमार घोष बनाम भारत संघ और अन्य आपराधिक विविध नंबर 49468/2022

अपीयरेंस:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: वाई.वी. गिरि, सुमित कुमार झा, रिया गिरि और प्रतिवादियों के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी., मनोज कुमार सिंह, सीजीसी, देवांश शंकर सिंह, जेसी टू एएसजी, श्रीराम कृष्ण, अंकित कुमार सिंह।

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