ईडी ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया लेकिन उस पर मुक़दमा शुरू करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया: मुंबई की अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 200 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में ज़मानत दी

मुंबई की एक पीएमएलए अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 200 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने उन्हें एक लाख रुपये के पीआर मुचलके पर जमानत दी। हालांकि, वह जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वह अन्य मामलों में भी बंद हैं।

कपूर को चुन-चुनकर गिरफ्तार करने और जमानत का विरोध करने लेकिन सुनवाई शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की भी जमकर खिंचाई की।

"ईडी केवल ज़मानत आवेदनों का भारी विरोध करता है, लेकिन विशेष रूप से पीएमएल एक्ट की धारा 44 (1) (सी) के जनादेश के अनुसार, परीक्षणों की कार्यवाही में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाता है और अभियुक्त एक अंडरट्रायल कैदी है। इस तरह, कई मामलों में अन्य मामलों में न्यायालय बार-बार ईडी को पीएमएल एक्ट की धारा 44(1)(सी) की सच्ची भावना और जनादेश का पालन करने का निर्देश दे रहा है।

इसने दो साल में विधेय अपराध की जांच पर कोई प्रगति नहीं होने के लिए सीबीआई की भी आलोचना की।

यह जोड़ा गया,

"यदि अदालत आवेदक (ए3) (आवेदक) को अनिश्चित सीमा तक अनुचित कारावास बढ़ाने में दोनों एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) के ऐसे तौर-तरीकों को स्वीकार करती है तो यह इस तरह के अवैध कृत्यों पर प्रीमियम लगाने की राशि होगी।"

अदालत ने इसे "आश्चर्यजनक" पाया कि ईडी ने राकेश और सारंग वधावन, HDIL प्रमोटर्स और यस बैंक के अन्य शीर्ष अधिकारियों को अपराध में समान भूमिका निभाने के बावजूद कभी गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने कहा कि ईडी समान भूमिका वाले आरोपी व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता।

अदालत ने नोट किया कि कपूर पीएमएलए एक्ट में प्रदान की गई तीन साल की न्यूनतम सजा को पार करने के कगार पर है और न्यूनतम सजा के 73% के लिए पहले ही कारावास काट चुका है।

अभियोजन पक्ष

मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड मॉरीशस की कंपनी ओशन डीइटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड (ODIL) और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के बीच संयुक्त उद्यम है।

वधावन कई बार मैक स्टार के निदेशक मंडल में थे और 2008 से 2019 तक इसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन और बैंक अकाउंट्स पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। एसोसिएशन के अपने लेखों के अनुसार, मैक स्टार कोई लोन ओडीआईएल की सहमति के बिना 20 लाख रुपये से अधिक नहीं ले सकता।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि HDIL समूह वित्तीय संकट में था और अपने लोन चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस प्रकार, वधावन ने ODIL की मंजूरी के बिना मैक स्टार के नाम पर यस बैंक लिमिटेड से 200 करोड़ रुपये का लोन लिया।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 200.3 करोड़ रुपये के स्वीकृत लोन में से मैक स्टार के अकाउंट में 138 करोड़ रुपये जमा किए गए, जबकि 64 करोड़ रुपये सीधे एचडीआई में ट्रांसफर किए गए। अन्य यस बैंक के साथ अपने लोन को निपटाने के लिए लोन वितरण की एक ही तारीख को मैक स्टार के खाते से HDIL समूह की कंपनियों के खातों में 135 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।

ODIL ने शुरू में फर्जी लोन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑडिटर ने भी वाधवानों के साथ सांठगांठ की। हालांकि, जब निवेशकों को 2016 में इसका एहसास हुआ और उन्होंने यस बैंक को सूचित किया, तब भी अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसने मैक स्टार के अकाउंट में अधिक लोन वितरित किए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यस बैंक ने अपने स्वीकृति पत्र की एक शर्त को पूरा किए बिना लोन जारी किया, जिसके लिए उसे निवेशकों से गैर-निपटान उपक्रम (एनडीयू) प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उसने वाधवानों से एनडीयू प्राप्त किए, लेकिन लेन-देन को छिपाने के लिए उसने कभी भी बहुसंख्यक निवेशकों (ODIL) से संपर्क नहीं किया। यस बैंक ने बेईमानी से मैक स्टार के एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन को नजरअंदाज कर दिया।

सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 409, और 420 और पीसी एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत वधावन HDIL के दो निदेशकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, दो निजी व्यक्तियों और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की लोक सेवक और निजी व्यक्ति है।

एफआईआर के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर दर्ज की और 27 जनवरी, 2021 को कपूर को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार, उन्होंने मेडिकल आधार के साथ-साथ समानता के आधार पर जमानत मांगी, क्योंकि अन्य आरोपी या तो गिरफ्तार नहीं हुए या जमानत पर बाहर हैं।

सह-अभियुक्तों के साथ समानता

अदालत ने कहा कि वाधवानों की कथित भूमिकाओं के अनुसार, वे इस अपराध के मुख्य साजिशकर्ता हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए बाकी सब कुछ कथित रूप से राणा कपूर की मिलीभगत से उनकी साजिश का परिणाम है।

अदालत ने कहा कि लोन बड़ी राशि का था और बैंक इसे केवल प्रबंध निदेशक के निर्देश पर मंजूर नहीं करेगा। इसमें कहा गया कि सभी प्रबंधन क्रेडिट समिति के सदस्यों के पास वीटो अधिकार है, लेकिन लोन के साथ जारी रहे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैंक के कई शीर्ष अधिकारी और विभाग प्रमुख अपराध की आय के कथित सृजन के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

हालांकि अदालत ने कहा कि ईडी को व्यक्तिपरक संतुष्टि है कि ये व्यक्ति अपराध के दोषी हैं, उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को जमानत दे दी।

ईडी ने बताया कि वधावन पहले से ही अन्य अपराध में न्यायिक हिरासत में थे और उनके बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा, यह तय करने का विशेषाधिकार है कि किसे गिरफ्तार करना है।

अदालत ने कहा कि वधावन कथित रूप से प्रमुख भूमिकाएं होने के बावजूद, ईडी के विवेक और दया से लाभान्वित हुए, जबकि कपूर अनुचित कारावास से गुजर रहे थे। यह भी नोट किया गया कि कथित पैसा कपूर के पास कभी वापस नहीं आया और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि कथित अपराध से उन्हें कोई रिश्वत मिली।

अदालत ने आगे कहा कि वधावन की तरह कपूर भी अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में थे। फिर भी ईडी ने उन्हें अदालत में पेश करने के लिए वारंट मांगा, भले ही शुरुआती एफआईआर में उनका नाम नहीं था। अदालत ने कहा कि जब उसे अदालत में पेश किया गया तो अधिकृत अधिकारी की ओर से किसी व्यक्तिपरक संतुष्टि के बिना उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कपूर अपने सह-अभियुक्तों के साथ समानता के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दो साल से अधिक समय तक जेल में रहकर अपराध की कथित गंभीरता की कीमत पहले ही चुका दी है।

अदालत ने कहा कि अभियुक्तों के समानता के अधिकार को खारिज करने से ईडी के अवैध कार्यों पर विशेषाधिकार होने की आड़ में प्रीमियम लगाया जाएगा।

पीएमएलए कोर्ट में विधेय अपराध का गैर-कमिटल

अदालत ने इसे "चौंकाने वाला" पाया कि ईडी विधेय अपराध से संबंधित मामले की स्थिति से पूरी तरह अनजान थी। अदालत ने कहा कि इसके अलावा, ईडी ने इस जानकारी की तलाश तभी शुरू की जब अदालत ने कपूर की अनुचित क़ैद पर ध्यान दिया और ईडी को पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (सी) का पालन करने के लिए बार-बार निर्देश दिए।

अदालत ने कहा कि पीएमएलए एक्ट धारा 44 (1) (सी) के तहत मामले और अदालत में विधेय अपराध से संबंधित मामले की एक साथ लेकिन अलग-अलग सुनवाई होनी चाहिए। जब तक ईडी पीएमएलए अदालत में विधेय अपराध का मामला नहीं सौंपता, पीएमएलए मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो सकती।

अदालत ने कहा,

“जिस तरह से ईडी इस मामले से निपट रहा है और यहां तक ​​कि उक्त शासनादेश के बारे में तब तक नहीं पता है जब तक कि अदालत बार-बार निर्देश देने के लिए प्रबल न हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुकदमा कभी शुरू नहीं होगा और उसका निष्कर्ष केवल एक सपना होगा। इसके विपरीत पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (सी) के आदेश का सम्मान और पालन करने के बजाय ईडी ने इसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया।

न्यायाधीश ने 11 पीएमएलए मामलों को सूचीबद्ध किया, जिसमें 17 अंडरट्रायल कैदी 2019 से हैं, जिसमें ईडी ने पीएमएलए अदालत में विधेय अपराध से संबंधित मामलों को करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसमें कहा गया कि मुंबई स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले हैं और एक भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है।

अदालत ने आगे कहा कि पीएमएलए एक्ट की धारा 44(1)(सी) के अनुपालन के लिए ईडी को बार-बार निर्देश देने के बाद भी ईडी केवल उन मामलों की सुनवाई के लिए जल्दबाजी करने का दिखावा करती है, जिनमें सभी अभियुक्तों को बहुत पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने कहा कि यह लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मुकदमे के लिए एक वास्तविक प्रतिक्रिया नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि ईडी ने विचाराधीन कैदियों के खिलाफ सुनवाई शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। न्यायाधीश ने कहा कि कुछ मामलों में लंबित जमानत या डिस्चार्ज आवेदन ईडी को पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (सी) का अनुपालन करने से नहीं रोकता है।

अदालत ने कहा कि सीबीआई के इस शब्द पर कपूर का कारावास जारी नहीं रखा जा सकता है कि किसी प्रगति रिपोर्ट के समर्थन के बिना विधेय अपराध की जांच लंबित है।

अदालत ने कहा,

"अगर दोनों जांच एजेंसियां आगे की जांच कर रही हैं, जैसा कि ईडी और सीबीआई ने यहां प्रगति रिपोर्ट दाखिल किए बिना आगे की जांच की है तो कोई अंत नहीं होगा और 7 साल की सजा की बाहरी सीमा को आगे की जांच की आड़ में पार कर लिया जाएगा। अभियुक्त यानी राणा कपूर (A3) बिना किसी मुकदमे के अनुचित क़ैद में है।”

अदालत ने कहा कि विधेय अपराध में कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई और एफआईआर में कपूर का नाम नहीं है। कपूर पर लगे आरोप ईडी की कहानी है। अदालत ने कहा कि विधेय अपराध में कपूर की किसी विशिष्ट भूमिका के अभाव में पीएमएलए मामले में उनकी संलिप्तता का पता नहीं लगाया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि ईडी को पता है कि जब तक पीएमएलए अदालत में विधेय अपराध नहीं किए जाते, तब तक मुकदमा शुरू नहीं हो सकता। हालांकि, ऐसा करने के बजाय ईडी ने ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिया।

अदालत ने कहा,

"यह केवल दिखावा करना है कि ईडी यह अच्छी तरह से जानते हुए मुकदमे के लिए तैयार है कि अदालत तब तक सुनवाई शुरू नहीं कर सकती जब तक कि अनुसूचित अपराध से संबंधित मामला प्रतिबद्ध नहीं होता है।"

अदालत ने कहा कि निकट भविष्य में सुनवाई शुरू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने विधेय अपराध में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है।

अदालत ने कहा कि मैक स्टार की दिवाला कार्यवाही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि जहां तक यस बैंक का संबंध है, लोन वास्तविक और सुरक्षित लेनदेन था।

उपरोक्त तर्क के चलते कोर्ट ने कपूर को जमानत दे दी।

केस टाइटल: राणा कपूर बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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