मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हाल ही में एल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक के अनादरित होने के अपराध के लिए दोषी ठहराया है, जिसमें 1.83 करोड़ रुपये की लागत लगाई गई है, जो चेक की राशि से दोगुनी है।

जस्टिस प्रशांत एस. घोडके ने कहा, "इसलिए, मैं मानता हूं कि आरोपी नंबर 1 ने शिकायतकर्ता को कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए चेक जारी किया था और इसे शिकायतकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया गया था और वैधानिक डिमांड नोटिस के बाद भी आरोपी शिकायतकर्ता को चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहा।

शिकायतकर्ता, अंकोला पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने एल्डर फार्मास्युटिकल्स (आरोपी-कंपनी), उसके प्रबंध निदेशक (आरोपी नंबर 2), निदेशक और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (आरोपी नंबर 3) और मुख्य परिचालन अधिकारी (आरोपी नंबर 4) के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

आरोपी नंबर 2 से 4 ने अंकोला पेपर मिल्स से संपर्क किया था और एल्डर फार्मास्यूटिकल्स के कारोबार के लिए अल्पकालिक वित्तीय व्यवस्था के लिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट देने का अनुरोध किया था।

एक समझौता हुआ और अंकोला ने एल्डर फार्मास्यूटिकल्स को 11.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से अल्पकालिक अंतर कॉर्पोरेट जमा देने पर सहमति व्यक्त की। लेन-देन की एक श्रृंखला के माध्यम से, अंकोला ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के माध्यम से एल्डर फार्मास्यूटिकल्स को 85 लाख रुपये की राशि दी।

इसके बाद, एल्डर फार्मास्युटिकल्स ने आरोपी नंबर 2, 3 और 4 के माध्यम से शिकायतकर्ता कंपनी को 91,68,575 रुपये के पोस्ट डेटेड चेक के साथ एक पत्र जारी किया।

शिकायतकर्ता/अंकोला के निदेशक ने उक्त चेक अपने बैंकर के पास जमा करा दिया, तथापि, खाता बंद टिप्पणी के साथ इसे बिना भुगतान किए लौटा दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को उक्त चेक के अनादरण के संबंध में सूचना मिली।

इसके बाद, शिकायतकर्ता ने आरोपियों को राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया। हालांकि, कानूनी नोटिस प्राप्त होने के बाद भी, आरोपी अनादरित चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहा।

इस प्रकार, एक शिकायत दर्ज की गई और आरोपी नंबर 1 से 3 के खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई। आरोपी नंबर 4 के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई और आरोपी नंबर 2 की मौत हो गई।

शुरुआत में, न्यायालय ने कहा कि धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत एक अनुमान है, जो यह प्रदान करता है कि न्यायालय यह मान लेगा कि चेक कानूनी ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किया गया था जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो।

यहां, अदालत ने कहा कि आरोपी ने "उस अनुमान का खंडन" करने के लिए कुछ भी साबित नहीं किया।

अदालत ने आगे धारा 141 एनआई अधिनियम का उल्लेख किया, जो शिकायतकर्ता को यह साबित करने का प्रावधान करता है कि कंपनी या फर्म का निदेशक या भागीदार कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के मामलों से निपट रहा है।

इसने एसपी मणि और मोहन डेयरी बनाम डॉ. स्नेहलता एलंगोवन (2022 LiveLaw (SC) 772) का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता से धारा 141 एनआई अधिनियम के तहत निदेशक को उत्तरदायी ठहराने के लिए शिकायत में विशिष्ट कथन की अपेक्षा की जाती है।

यहां, यह नोट किया गया कि शिकायत कंपनी ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा कि आरोपी नंबर 3/निदेशक चेक जारी करने के समय आरोपी कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय से निपट रहे थे।

अदालत ने कहा, "हालांकि आरोपी नंबर 1 परिसमापन के अधीन है, कानूनी इकाई के रूप में इसकी कल्पना समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी नंबर 1 पूरी तरह से बंद हो गया है। आरोपी नंबर 1 एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है और मैंने देखा है कि चेक जारी करने के समय आरोपी नंबर 3 निदेशक नहीं था या आरोपी नंबर 1 के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय से निपट रहा था और वह बरी होने का हकदार है। आरोपी नंबर 1 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है और चेक राशि का दोगुना जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है। Exh. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255(2) के तहत एक मामला सं 64 के तहत दायर किया गया है।"

इस प्रकार अदालत ने एल्डर फार्मास्युटिकल्स को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और उस पर चेक राशि (91,68,575 रुपये) यानी 1,83,37,150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कंपनी को 30-30 हजार रुपये का निजी मुचलका और नकद जमानत देने का निर्देश दिया।

अदालत ने आरोपी नंबर 3/निदेशक को धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत बरी कर दिया।