क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल से पहले प्रिडिकेट अपराध में ट्रायल समाप्त किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने (12 जुलाई को) विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है। इसमें कानून का सवाल उठाया गया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल शुरू होने से पहले प्रिडिकेट अपराध में ट्रायल समाप्त किया जाना चाहिए।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच भारत के लॉटरी उद्योग के दिग्गज सैंटियागो मार्टिन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील की। इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज प्रिडिकेट मामले के निपटारे तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके ट्रायल को स्थगित करने से इनकार किया गया।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील जोहेब हुसैन से यह पूछते हुए भी सुना गया:

“क्या यह आपके हित में नहीं है कि प्रिडिकेट अपराध का ट्रायल (पहले) समाप्त किया जाना चाहिए?”

मार्टिन CBI, कोचीन द्वारा दर्ज मामले में आरोपी था। इसके आधार पर ED ने मार्टिन समेत सात आरोपियों को PMLA मामले में फंसाते हुए शिकायत दर्ज की। इसके बाद याचिकाकर्ता ने PMLA मामले को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के अंतिम निपटारे तक स्थगित रखने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। हालांकि, विशेष अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि दोनों मामले स्वतंत्र और अलग-अलग हैं। इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में उठाया गया मुद्दा था,

"मुख्य अपराध और PMLA मामले के बीच मुकदमे के क्रम में किस मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?"

इससे पहले, अदालत ने मुकदमे पर रोक लगाते हुए मौजूदा अपील में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब भी मांगा था। यह मुकदमा केरल के एर्नाकुलम में विशेष PMLA अदालत के समक्ष लंबित है।

सुनवाई की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रोहिणी मूसा के साथ अदालत को सूचित किया कि अदालत के समक्ष इसी तरह के मामले लंबित हैं। इसके बाद हुसैन ने कहा कि जस्टिस खन्ना का आदेश है, जिसमें कहा गया है कि विवेकाधिकार ट्रायल कोर्ट के पास है।

उन्होंने कहा,

“क्योंकि, आज दोनों मामले प्रिडिकेट और पीएमएलए, आरोप तय करने के चरण में हैं। प्रिडिकेट अपराध कई वर्षों से आरोप तय करने के चरण में लंबित है।”

इस पर जस्टिस ओक ने उनसे पूछा,

“क्या यह आपके हित में नहीं है कि प्रिडिकेट अपराध का मुकदमा (पहले) समाप्त हो जाए?”

अंततः, न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई की आवश्यकता है और आदेश दिया।

कहा गया,

“ED के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। एसएलपी डायरी संख्या 2238/2023 के साथ सुनवाई की जानी है। प्रतिवादी के लिए जवाब दाखिल करना खुला है।”

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए बताए गए कारणों में से एक मेसर्स भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रवर्तन निदेशालय में मामले का लंबित होना है। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि PMLA मामले में कार्यवाही कथित विधेय मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। यह देखते हुए कि मुद्दा वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दे के समान है, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि विधेय मामले की सुनवाई पहले की जानी चाहिए। इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्तमान सुनवाई को विधेय मामले के लंबित रहने के दौरान स्थगित रखा जाना चाहिए।

केस टाइटल: एस मार्टिन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4768/2024