दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe में धन की हेराफेरी के आरोप में अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर में जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ धन की कथित हेराफेरी और लगभग फिनटेक कंपनी को 80 करोड़ रुपये की हानि के लिए दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने अशनीर ग्रोवर और माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा BharatPe की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने के साथ-साथ जांच पर रोक लगाने के उनके आवेदन पर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने कहा,

"हालांकि, जांच पर रोक लगाने के लिए कम से कम इस स्तर पर कोई मामला नहीं बनता है।"

दोनों ने विकल्प के तौर पर संबंधित जांच अधिकारी को यह भी निर्देश देने की मांग की कि उनकी हिरासत की जरूरत होने पर उन्हें अग्रिम लिखित नोटिस दिया जाए। अदालत ने उन्हें सीआरपीसी और अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध अन्य उपचारों को अपनाने की स्वतंत्रता दी।

दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर के अवलोकन से पता चलेगा कि आरोप अनिवार्य रूप से जीएसटी से संबंधित कुछ लेन-देन और BharatPe के प्रबंधन और मामलों से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित हैं, जिसके लिए युगल निदेशक के रूप में आचरण करने के हकदार हैं और जिसके लिए वे भी निदेशक मंडल से अधिकार था।

आगे यह तर्क दिया गया कि BharatPe के प्रवर्तक या निदेशक होने के नाते अशनीर और जैन दोनों एक छोटे उद्यम से 2023 में 20,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन तक कंपनी के पोषण में शामिल थे।

वकील ने यह भी कहा कि एफआईआर में आरोप दोनों की ओर से किसी भी आपराधिकता का खुलासा नहीं करते हैं और कंपनी की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उन्हें धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई।

दूसरी ओर, नोटिस जारी करने का सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा और दयान कृष्णन ने फिनटेक कंपनी के लिए इस आधार पर विरोध किया कि इस मामले में जटिल वित्तीय लेन-देन शामिल है, जो दोनों द्वारा किए गए, जो कि BharatPe के धन के गबन के बराबर है।

यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों ने फर्जी लेनदेन के संबंध में जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया, जहां वेंडर मौजूद नहीं थे, कंपनी के धन की हेराफेरी करने का काम किया और BharatPe में उनके लाभ के लिए की गई भर्तियों के संबंध में जाली दस्तावेज भी बनाए।

जस्टिस भंभानी ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब वह याचिका में नोटिस जारी करने के इच्छुक थे तो जांच पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।

जज ने दोनों के वकील से पूछा,

“ये बहुत जटिल आर्थिक लेन-देन हैं और लेन-देन के मुद्दे आदि से जुड़े आरोप और प्रत्यारोप हैं। यह कैसे रद्द करने का विषय बन सकता है? आपको ओपन एंड शट केस बनाना होगा, जहां एफआईआर को पढ़ने से पता चलता है कि कोई अपराध नहीं बनता है। क्या यह उस तरह की एफआईआर लगती है?”

जस्टिस भंभानी ने यह भी कहा,

"मान लीजिए कि आप कहते हैं कि एक बार निदेशक मंडल ने कहा कि ऑडिटरों द्वारा याचिकाकर्ताओं के साथ कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई, लेकिन क्या यह एफआईआर की जांच करने से रोकता है? यहां तक कि निदेशक मंडल भी कुछ तरीकों से शामिल हो सकता है। मुझें नहीं पता।"

उन्होंने आगे कहा,

“यह सब विस्तृत विचार का विषय है और निदेशक मंडल आपको क्लीन चिट नहीं दे सकता और आप खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। कौन शामिल है हम नहीं जानते। यह ऐसा मामला नहीं लगता जहां द्वेष का मतलब यह भी हो कि मामले को यहीं और अभी खत्म कर देना चाहिए।"

केस टाइटल: माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य बनाम एनसीटी राज्य दिल्ली और अन्य।