दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मुख्य आरोपी हैं।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

ईडी के अनुसार, 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच चेक अवधि के दौरान, तीन कंपनियों मैसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्रा.लि., मैसर्स पर्यास इन्फोसॉल्यूशंस प्रा.लि. और मैसर्स मंगलायतन डेवलपर्स/प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. और मैसर्स जे.जे.आइडियल एस्टेट प्रा. में आवास प्रविष्टियों के रूप में 4,60,83,500 रुपये की राशि प्राप्त हुई।

कंपनियां कथित तौर पर सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई हैं।

आरोप है कि एंट्री संचालकों को 5,32,935 रुपये का कमीशन भी दिया गया। इस प्रकार, ईडी के अनुसार, 4,81,16,435 रुपये की गणना अपराध की आय के रूप में की गई, जिसका उपयोग भूमि की खरीद, लोन के भुगतान और कोलकाता स्थित प्रवेश प्रदाताओं को कमीशन के लिए किया गया।

एजेंसी के अनुसार, सह-अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन ने 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि के लिए उक्त कंपनियों में प्राप्त संपूर्ण आवास प्रविष्टियों को अपनी बेहिसाब आय घोषित करके सिर्फ सत्येंद्र जैन की रक्षा के लिए आय प्रकटीकरण योजना, 2016 का लाभ उठाया।

ईडी ने उक्त कंपनियों के चार्टर्ड एकाउंटेंट से पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर अपने बयान में कहा कि वैभव जैन और अंकुश जैन दोनों को आईडीएस, 2016 के तहत की गई अपनी घोषणा के समर्थन में दस्तावेजों को बैकडेट करके कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया गया।

जबकि सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया, सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन को 30 जून को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

इन तीनों को शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 नवंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस शर्मा ने 1 दिसंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था।

ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया है कि मंत्री कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छुपाने में "वास्तव में शामिल" थे और उसके बाद तीन कंपनियों में नकदी ला रहे थे। शेयरों की बिक्री यह दिखाने के लिए कि इन तीन कंपनियों की आय बेदाग थी।

सीबीआई की एफआईआर पर आधारित ईडी का मामले में आरोप लगाया गया कि जैन ने 2011 और 2012 में तबादलों की जानकारी से इनकार करते हुए प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए।