Satyendar Jain's Bail Plea | कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया, कंपनी की संपत्ति का श्रेय निदेशक, शेयरधारक को नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येन्द्र जैन की दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर करने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर दलीलें सुनना शुरू किया।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्हें 30 मई, 2022 को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन 26 मई, 2023 को मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया।

खंडपीठ ने गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू की।

सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी जैन की ओर से पेश हुए और बहस की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

संक्षेप में कहें तो 2017 में सीबीआई ने जैन और अन्य पर 2010-2012 के दौरान तीन कंपनियों इन्फोसोल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे।

जैन पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए अलग-अलग शेल कंपनियों के कुछ कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को पैसे देने का आरोप लगाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर जैन-लिंक्ड कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में पैसे को "शेल कंपनियों के माध्यम से जमा करने" के बाद फिर से भेजा।"

सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने मुख्य रूप से दलील दी कि जैन के खिलाफ कोई भी गंभीर अपराध नहीं है। परिणामस्वरूप, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत भी कोई मामला नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित चेक अवधि (2015-17) में जैन द्वारा कोई शेयर नहीं खरीदा गया। चूंकि ऐसी कोई खरीदारी नहीं हुई, इसलिए न तो कोई डीए (आय से अधिक संपत्ति) हो सकता है, न ही कोई विधेय अपराध हो सकता है। किसी भी मामले में जैन उक्त अवधि के दौरान लोक सेवक नहीं थे और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू नहीं होता।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि कथित तौर पर कोलकाता के ऑपरेटरों से आने वाला सारा पैसा सह-अभियुक्त वैभव और अंकुश जैन की कंपनियों में चला गया। आवास प्रविष्टियों के बदले में जारी किए गए शेयर भी उनकी कंपनियों के पास गए, न कि जैन के पास। फिर भी, ईडी और सीबीआई उपरोक्त कंपनियों की संपत्ति का श्रेय जैन को दे रहे है। यह कानून के तहत अस्वीकार्य नहीं है।

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जैन द्वारा 5 वर्षों के दौरान पूर्ण, बिना शर्त और व्यापक सहयोग किया गया। इस बीच, ईडी के कम से कम 7 दौरे किए गए, लेकिन गिरफ्तारी का कोई ठोस कारण सामने नहीं आया और मामला दर्ज होने के 5 साल बाद आखिरकार जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी बताया गया कि जैन लोक सेवक हैं, जिनकी जड़ें दिल्ली में हैं। इसलिए उनके कानून की प्रक्रिया से बचने की कोई संभावना नहीं है।

याचिकाकर्ता/जैन के वकील: डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी; एओआर विवेक जैन; अभिनव जैन, अमित भंडारी, रजत जैन, मो. इरशाद, सिद्धांत सहाय और शेरियन मुखर्जी।

ईडी के वकील: एएसजी एसवी राजू; एओआर मुकेश कुमार मरोरिया; ज़ोहेब हुसैन, रजत नायर, अन्नम वेंकटेश, पद्मेश मिश्रा, सायरिका राजू और विवेक गुरनानी।

केस टाइटल: सत्येन्द्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) नंबर 6561/2023