हीरा गोल्ड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ED को दो संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया, नौहेरा शेख को 25 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कल हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को देश भर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और ठगी से जुड़े मुख्य मामले में दायर विविध आवेदन पर आत्मसमर्पण करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 2 संपत्तियों की नीलामी करने और 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे बरामद धन से निवेशकों का पैसा वापस किया जा सके।

निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को उनकी जमानत रद्द की, जिसके बाद मुख्य मामले का निपटारा हो गया।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने शेख को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। विभिन्न राज्यों में शेख के खिलाफ दर्ज सभी FIR अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगी। इसने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश प्रतिवादी-आरोपी को नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा।

इसके बाद उसने विविध आवेदन दायर किया, जिस पर 4 नवंबर को उसी पीठ ने सुनवाई की। विविध आवेदन में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शेख की ओर से पेश हुए और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 3 संपत्तियां (नैना टावर्स, हीरा फूडेक्स और हीरा रिटेल्स (हैदराबाद)) भार-मुक्त हैं।

कोर्ट ने पूछा कि क्या शेख के पास 3 संपत्तियां हैं। इसके आधार पर कोर्ट ने ED के अधिवक्ता वेंकटेश से 3 संपत्तियों की स्थिति की जांच करने को कहा। इसने तेलंगाना राज्य को 3 संपत्तियों की स्थिति की जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इसके आधार पर कोर्ट ने आत्मसमर्पण की अवधि 12 नवंबर तक बढ़ाई।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने ED की रिपोर्ट का अवलोकन किया और आदेश दिया कि पहली 2 संपत्तियों की नीलामी की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट में कहा गया कि अन्य संपत्तियां भार-मुक्त हैं। तेलंगाना राज्य के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने विचाराधीन संपत्तियों के संबंध में ED की रिपोर्ट के समान ही रुख अपनाया है। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने तीसरी संपत्ति पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पर ऋण है।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट नवीन पाहवा ने कहा कि इस पक्ष में पहली संपत्ति पर ऋण है। वेंकटेश ने सुझाव दिया कि फिलहाल दोनों संपत्तियों को बेचा जा सकता है। शेख को 50 करोड़ जमा कराने चाहिए, जिससे निवेशकों को कुछ पैसे दिए जा सकें। तीसरी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी स्थिति सत्यापित नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पर ऋण है।

सिब्बल ने कहा कि 600 करोड़ रुपये मूल्य का कॉर्पोरेट अधिकारी है, जिसे याचिकाकर्ता बेचना चाहते हैं। इस मुद्दे को उठाते हुए कि संपत्तियों पर इस तरह से आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा:

"हम केवल ED और तेलंगाना राज्य द्वारा कही गई बातों पर ही विचार करेंगे। यदि आपके पास कोई अधिकार है तो सिविल कोर्ट में जाएं और इसे स्थापित करें। हम कार्रवाई को और नहीं रोक सकते। हमें आपकी विश्वसनीयता नहीं पता। हम आपके टाइटल डीड से लेकर बिक्री के लिए समझौते तक की जांच नहीं करने जा रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो। हमें पैसा चाहिए। हम पैसे का रंग देखना चाहते हैं। यह राशि उन सभी निवेशकों को मिलनी चाहिए।"

यह कहते हुए कि वे भुगतान करने वाले निवेशकों को पहली प्राथमिकता देंगे, न्यायालय ने आदेश दिया:

"हमारा 4 नवंबर का आदेश इस प्रकार है। आज, जब मामला उठाया गया, ED के वकील वेंकटेश ने इस न्यायालय के निर्देशानुसार रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट इस प्रकार है"... " तेलंगाना राज्य को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, कुछ कठिनाइयों के कारण राज्य रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ था। हालांकि, तेलंगाना राज्य के लिए उपस्थित वकील द्वारा बयान दिया गया कि राज्य ने सत्यापित किया और सुनिश्चित किया कि 2 संपत्तियां सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त हैं। इस स्तर पर हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित सीनियर वकील नवीन पाहवा ने प्रस्तुत किया कि जहां तक ​​पहली संपत्ति का संबंध है, उनके मुवक्किल के पास एक बंधक विलेख है, जिसका नाम नैना टावर्स है।

हम इस स्तर पर इन सभी विवादों में नहीं पड़ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का किसी दस्तावेज़ या अन्य द्वारा बनाई गई संपत्ति में कोई हित है तो उस व्यक्ति को कानून के अनुसार अपना अधिकार स्थापित करना होगा। हम ED और तेलंगाना राज्य द्वारा किए गए बयान और जांच के अनुसार चलते हैं। ED की रिपोर्ट को देखने के बाद हम यह कहने में सक्षम हैं कि नैना टावर्स और एक अन्य को ED द्वारा जब्त कर लिया गया और वे सभी तरह के बंधनों से मुक्त हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम ED को इन दोनों संपत्तियों को कानून के अनुसार नीलाम करने का निर्देश देते हैं। हमें सूचित किया गया कि पूरी कार्यवाही पूरी होने में 3 महीने का समय लग सकता है।

हम प्रवर्तन निदेशालय (ED) को ऑफसेट मूल्य तय करने के बाद कानून के अनुसार नीलामी नोटिस जारी करने की अनुमति देते हैं। ऑफसेट मूल्य सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद तय किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर रिपोर्ट के पैरा 8 में जो कहा गया, उसे ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर अन्य सभी संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं, जो कि ऋण-भार से मुक्त हैं। एक बार उन सभी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत किए जाने के बाद ED उन्हें नीलामी में डाल देगा और अधिकतम राशि वसूलने का प्रयास करेगा। हम याचिकाकर्ता को 3 महीने के भीतर ED को 25 करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं। यह राशि सीधे ED को भुगतान की जाएगी। आत्मसमर्पण करने की समय अवधि आज से 3 महीने तक बढ़ा दी गई।"

अदालत ने तीसरी संपत्ति के संबंध में कुछ नहीं कहा। इस मामले में विकास की निगरानी के लिए 1 महीने बाद मामला आगे बढ़ेगा।

केस टाइटल: नोहेरा शेख और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। एमए 2227/2024 में एमए 2227/2024 में डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 31/2020