जांच के दौरान गिरफ्तारी नहीं की गई तो ED के पास संज्ञान लेने के बाद PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यदि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने कहा,

"प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश विद्वान वकील याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील की इस दलील का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं कि जांच के दौरान ईडी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की कभी जरूरत महसूस नहीं की और पीएमएलए की धारा 44(1)(बी) के तहत शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिए जाने के बाद, ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पीएमएलए की धारा 19 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ हैं।"

यह फैसला प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) से उत्पन्न एक आपराधिक विविध याचिका में सुनाया गया। याचिकाकर्ता गणेश प्रसाद सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायालय ने तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार याचिका का निपटारा किया, हालांकि उसने उस निर्णय के तर्क को उद्धृत करने या स्वतंत्र रूप से उस पर भरोसा करने से परहेज किया।

मामले के तथ्यों के अनुसार, 2013 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ईडी ने 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज की, और जांच के दौरान, याचिकाकर्ता को बुलाया गया और 2016 से 2022 तक अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया, जब ईडी द्वारा एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। इस लंबी अवधि के दौरान किसी भी बिंदु पर ईडी ने उसे गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि, चूंकि ईडी ने जांच के दौरान उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया, तथा धारा 44(1)(बी) के तहत शिकायत पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका था, इसलिए संज्ञान के बाद कोई भी गिरफ्तारी गैरकानूनी होगी, जब तक कि ईडी ने विशेष अदालत से अनुमति नहीं ली हो।

न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, तथा ईडी के वकील द्वारा इस तथ्य पर विवाद करने में असमर्थता को देखा कि पूरी जांच के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अग्रिम जमानत आवेदन का तदनुसार निपटारा किया गया, तथा ट्रायल कोर्ट को लागू कानूनी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

अदालत ने निष्कर्ष में आदेश दिया, “विद्वान ट्रायल कोर्ट को आपराधिक अपील संख्या 2608/2024 (तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 16.05.2024 के आदेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया जाता है।”