Section 17 PMLA | ED को तलाशी लेने से पहले 'विश्वास करने के कारण' बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इससे सबूत छिपाने की आशंका हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि वह प्रवर्तन निदेशालय को धारा 17 पीएमएलए के तहत तलाशी लेने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने का 'विश्वास करने का कारण' बताने के लिए अनिवार्य करने वाला कोई सर्वव्यापी निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संदिग्ध को साक्ष्य छिपाने का खतरा हो सकता है।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा,

"धारा 17 एक प्रारंभिक चरण है, जहां कुछ सूचनाओं के आधार पर ईडी तलाशी लेता है और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो स्वचालित रूप से सभी कार्रवाई बंद हो जाती है, लेकिन यदि कोई भी आपत्तिजनक साक्ष्य पाया जाता है, तो मामला मुकदमे की ओर बढ़ जाता है और विश्वास करने के कारणों के मुद्दे को हमेशा ट्रायल कोर्ट के समक्ष परखा जा सकता है।"

यह घटनाक्रम तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा दायर एक याचिका में सामने आया है, जिसमें TASMAC मुख्यालय में ईडी द्वारा की गई तलाशी को चुनौती दी गई है।

टीएएसएमएसी और राज्य द्वारा उठाए गए प्राथमिक तर्कों में से एक यह था कि ईडी ने "विश्वास करने के कारण" या टीएएसएमएसी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर प्रदान करने में विफल रहा, जो पीएमएलए कार्यवाही शुरू करने का आधार थे। यह तर्क दिया गया कि विश्वास करने के कारण की आपूर्ति न करने से ईडी की पूरी कार्यवाही प्रभावित होगी।

याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा, "इस तरह का सर्वव्यापी निर्देश कि सभी तलाशी विश्वास करने के कारण की एक प्रति प्रदान करके की जानी चाहिए, साक्ष्य को छिपाने या नष्ट करने का कारण बन सकती है जिससे जांच खतरे में पड़ सकती है... गिरफ्तारी के तहत विश्वास करने के कारण तलाशी की तुलना में अलग और अधिक गंभीर हैं, इसलिए गिरफ्तारी की समान सीमा यहां लागू नहीं की जा सकती है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 17 पीएमएलए यह बाध्य नहीं करती है कि जिस व्यक्ति पर तलाशी ली जाती है, उसे विश्वास करने के कारणों की प्रति प्रदान की जाए। इसने नोट किया कि अधिनियम के तहत, एक वैकल्पिक तंत्र था जिसके तहत पक्ष उचित उपाय की मांग करते हुए न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते थे।

अदालत ने कहा, धारा 17 पीएमएलए | ईडी को तलाशी लेने से पहले 'विश्वास करने के कारण' बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इससे सबूत छिपाने की आशंका हो सकती है: मद्रास उच्च न्यायालय