केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी ने एसएफआईओ जांच के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस (Exalogic Solutions), एक आईटी कंपनी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन निदेशक हैं, ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा पारित 31 जनवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को कंपनी की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 212 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ द्वारा पारित एक आदेश के अनुसरण में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 210 के तहत जांच लंबित होने के बावजूद एसएफआईओ द्वारा जांच का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 212 के तहत जांच का आदेश अधिनियम की धारा 210 (कंपनी के मामलों की जांच) के तहत जांच के निष्कर्ष से पहले नहीं दिया जा सकता है।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि आक्षेपित आदेश मनमाना है, किसी भी कारण से रहित है और दिमाग के गैर-आवेदन से ग्रस्त है। इसके अलावा, यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और कानून में दुर्भावना के बराबर है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होता है।

याचिका में कहा गया है कि 2021 में, याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बैंगलोर से एक संचार प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और याचिकाकर्ता के बीच लेनदेन के संबंध में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत इसके अनुपालन की जांच करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 206 (4) के तहत जांच शुरू करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने विधिवत दिनांक 15.02.2021 को अपना जवाब दायर किया और 22.02.2021 को उपरोक्त नोटिस में मांगे गए सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए।

हालांकि, 1 अक्टूबर, 2021 को, आरओसी ने एक बार फिर एक संचार जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुचित थे और याचिकाकर्ता को 7 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

याचिकाकर्ता ने आरओसी द्वारा मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/विवरणों के साथ आरओसी को अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी मांगा।

24 जून, 2022 को, आरओसी ने याचिकाकर्ता को 06.07.2022 को कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए एक संचार जारी किया। याचिकाकर्ता अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आरओसी के समक्ष उपस्थित हुआ।

22 जुलाई, 2022 को, कंपनी की निदेशक, वीणा थईकंडलील, आरओसी के समक्ष उपस्थित हुईं और आरओसी द्वारा उठाई गई सभी पूछताछ पर सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान किए।

हालांकि, अगस्त 2023 में, आरओसी ने इस तथ्य के आलोक में अंतर-संबंधित पार्टी लेनदेन का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केएसआईडीसी) के पास कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) की 13.4% हिस्सेदारी है और केएसआईडीसी ने कथित तौर पर केरल के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार काम किया, जो याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक के पिता हैं।

कंपनी ने उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब जारी किया। इसके बाद, अधिनियम की धारा 210 (1) (सी) दिनांक 12.01.2024 के तहत आदेश दूसरे प्रतिवादी द्वारा सीएमआरएल, केएसआईडीसी और याचिकाकर्ता के मामलों की जांच शुरू करते हुए पारित किया गया था।

बाद में 31 जनवरी को, आक्षेपित आदेश पारित किया गया और 6 फरवरी को, याचिकाकर्ता कंपनी को आक्षेपित आदेश के तहत नियुक्त निरीक्षकों में से एक प्रभु के. से दिनांक 02.02.2024 को एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया गया था। उसी के जवाब में, कंपनी ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए अनुरोध किया।

कंपनी ने अंतरिम राहत के माध्यम से आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने और इसके तहत आगे की कार्यवाही की मांग की है। सोमवार को जल्द सुनवाई के लिए मामले को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।

संबंधित समाचार में, केरल हाईकोर्ट ने पिछले महीने केंद्र से पूछा था कि क्या एक्सलॉजिक के खिलाफ एसएफआईओ जांच की आवश्यकता है।

एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस 2017 से तीन वर्षों में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड द्वारा एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये के भुगतान की रिपोर्ट के बाद विवादों में आ गया। आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सीएमआरएल द्वारा किसी भी सेवा का लाभ उठाए बिना एक्सालॉजिक को राशि का भुगतान किया गया था, आरोप सामने आए कि आईटी सेवाओं के लिए विचार की आड़ में सीएम की बेटी की कंपनी को रिश्वत दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील: मनु कुलकर्णी, मृणाल शंकर, धर्मेंद्र चतुर, इशी प्रकाश।