गुजरात हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को 'व्यापार के अवसर तलाशने' के लिए विदेश जाने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी आईटी फर्म साई इंफोसिस्टम (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक सुनील कक्कड़ को भारत में बैक-एंड आईटी सपोर्ट और एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को आउटसोर्स करने के लिए कंपनियों के साथ व्यापार के अवसर तलाशने के लिए यूएई जाने की अनुमति दी।

कक्कड़ को कथित तौर पर 2014 में लाइबेरिया में गिरफ्तार किया गया और उन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसकी जांच CBI कर रही है। इसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है।

वर्तमान याचिका में प्रतिवादी बैंक ऑफ बड़ौदा के कहने पर कक्कड़ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पेश हुए वकील ने कक्कड़ की यात्रा याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने विभिन्न बैंकों को एक भी पैसा नहीं दिया, जिन्होंने साई इंफोसिस्टम (इंडिया) लिमिटेड को भारी मात्रा में लोन सुविधाएं दी हैं, जिसके वे प्रमोटर और प्रमुख निदेशक हैं। इस बीच कक्कड़ के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने विभिन्न अवसरों पर उन्हें विदेश यात्रा करने की अनुमति दी और प्रत्येक अवसर पर कक्कड़ द्वारा एक अलग अंडरटेकिंग दाखिल की गई।

कक्कड़ के वकील ने कहा कि वह "भारत में बैक-एंड आईटी सपोर्ट और एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को आउटसोर्स करने के लिए कंपनियों के साथ व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के उद्देश्य से" यूएई की यात्रा करने का इरादा रखते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा खरीद आदेश सुरक्षित किए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आदेश के सफल कार्यान्वयन के लिए कक्कड़ को यूएई की यात्रा करने की आवश्यकता है।

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस देवन एम देसाई ने अपने आदेश में कहा:

"आवेदन में दिए गए कथनों और प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से हलफनामे में दिए गए उत्तरों पर विचार करते हुए और विशेष रूप से शेष प्रतिवादियों द्वारा दिए गए किसी भी गंभीर तर्क के अभाव में मेरा मानना ​​है कि आवेदन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 07.06.2025 से 27.06.2025 तक यूएई की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है..."

शर्तों में यह शामिल है कि कक्कड़ को गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 25 लाख रुपये जमा करने होंगे, जो उनकी यात्रा से लौटने के बाद उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। इसमें यह भी शामिल है कि कक्कड़ विदेश में कोई भी बैंक खाता नहीं खोलेंगे या बंद नहीं करेंगे और विदेश में किसी भी तरह की संपत्ति का लेन-देन नहीं करेंगे।

बैंक के वकील ने तर्क दिया कि कक्कड़ भारी मात्रा में बकाया राशि के पुनर्भुगतान के दायित्व से बचने के लिए तथाकथित कानूनी कौशल का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे विभिन्न ऋणदाताओं के भारी बकाया का निपटान करने के लिए इसका उपयोग करें। यह प्रस्तुत किया गया कि यदि यात्रा की अनुमति दी जाती है तो संभावना है कि वह न्याय से भाग सकता है। इस प्रकार विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित कार्यवाही अनावश्यक रूप से विलंबित हो जाएगी।

यह भी तर्क दिया गया कि कक्कड़ के पास आईबीसी की धारा 105 के तहत 28.08.2024 को हलफनामे के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को 50 लाख रुपये की राशि के लिए पुनर्भुगतान योजना थी, जिसका दावा उनके द्वारा दावा की गई राशि 29,47,62,43,121.00 थी, जो प्रभावी तिथि से 18 महीने में देय है। यह दावा किया गया कि आवेदक द्वारा व्यक्तिगत गारंटर के रूप में प्रस्तुत की गई इस पुनर्भुगतान योजना पर सभी लेनदारों ने असहमति जताई है और वोट देने की अंतिम तिथि 15.10.2024 थी।

Case title: SUNIL SURENDRAKUMAR KAKKAD Versus UNION OF INDIA & ORS.