सुप्रीम कोर्ट का विजय मदनलाल फैसला अपराध से प्राप्त आय के विदेशी प्राप्तकर्ताओं को लेनदेन की मात्र संविदात्मक वैधता के आधार पर जांच से छूट नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपराध की आय के विदेशी प्राप्तकर्ताओं को केवल लेन-देन की 'अनुबंधात्मक वैधता' के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच से छूट नहीं दी जा सकती है।

इस प्रकार जस्टिस रविंदर डुडेजा ने पिछले 17 वर्षों से हांगकांग में रहने वाले अमृत पाल सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।

तथ्यों के अनुसार, सिंह की कंपनी को भारतीय फर्जी संस्थाओं से 2,880,210 अमेरिकी डॉलर (लगभग 20.75 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी वाली विदेशी बाहरी धनराशि प्राप्त हुई।

उन्होंने इस आधार पर अग्रिम जमानत मांगी कि विजय मदनलाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2023) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण संतुष्ट नहीं था क्योंकि न तो उन पर अनुसूचित अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया था और न ही अपराध की कोई आय उनके खाते में आई थी।

विजय मदनलाल चौधरी (सुप्रा) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने पर, मनी-लॉन्ड्रिंग के कमीशन की कानूनी धारणा उत्पन्न होगी,

“सबसे पहले, कि अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि की गई है। दूसरा, कि संबंधित संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा उस आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई है। तीसरा, संबंधित व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उक्त संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है जो अपराध की आय है।”

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि न तो उसका नाम पूर्ववर्ती अपराध में था और न ही उसे अपनी कंपनी को किए गए धन प्रेषण में किसी भी अवैधता के बारे में पता था।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि हालांकि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं है, ईडी ने आय का एक हिस्सा उसकी कंपनी को दिया है।

“पीएमएलए की धारा 24 के अनुसार, एक वैधानिक अनुमान तब उत्पन्न होता है जब यह दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अनुसूचित अपराध से जुड़ी संपत्ति है। आवेदक को यह प्रदर्शित करके अनुमान का खंडन करना चाहिए कि ऐसी आय बेदाग है। इस स्तर पर, वैधानिक अनुमान को विस्थापित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है,” इसने कहा।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह लेन-देन एक वास्तविक व्यापारिक सौदा था।

इस मोड़ पर, हाईकोर्ट ने कहा, "आवेदक द्वारा विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (सुप्रा) पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि यह निर्णय विदेशी प्राप्तकर्ताओं को केवल संविदात्मक वैधता का दावा करके जांच से छूट नहीं देता है, जबकि उन पर स्तरित धन शोधन के मजबूत आरोप हैं।"

आगे यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने समन की अनदेखी की थी, न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत मांगने के लिए आवश्यक सद्भावना की धारणा को कम आंका गया है और ईडी की यह आशंका कि वह भागने का जोखिम उठाता है, बिना योग्यता के नहीं है। इस प्रकार, न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।