मोइन कुरैशी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी सतीश बाबू सना के खिलाफ PMLA कार्यवाही को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य व्यक्तियों से जुड़े पीएमएलए मामले के संबंध में कारोबारी सतीश बाबू सना के खिलाफ शुरू की गई धन शोधन कार्यवाही को बरकरार रखा।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सना की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने 19 और 25 जुलाई 2019 को उसे जारी समन को चुनौती दी थी।

सना ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA की धारा 50 के तहत 18 जुलाई, 2019 को उसे जारी किए गए समन में गवाह के रूप में उसका हवाला दिया था। उन्होंने दलील दी कि जब वह 26 जुलाई, 2019 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश हुए, तो बाद के समन के अनुसार, उन्हें सूचित किया गया कि वह गिरफ्तार हैं।

अपील में PMLA की धारा 50 (2) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और यह निर्देश दिया गया है कि यह प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे शिकायत में गवाह के रूप में दिखाया गया है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि मोइन अख्तर कुरैशी ने सना सहित लोक सेवकों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया था।

(ग) सरकार ने शेयर पूंजी और व्यावसायिक व्यय के रूप में 50 लाख रुपए और 15 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान लगाया था। जांच एजेंसी के अनुसार, यह राशि अपराध की आय थी।

खंडपीठ ने सह-आरोपी व्यक्ति प्रदीप कोनेरू द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि कोनेरू ने एक बिचौलिए के रूप में काम किया और मोइन अख्तर कुरैशी को "अपराध की आय" के लिए पैसे दिए।

अपीलों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि सना और कोनेरू को सीबीआई ने अनुसूचित अपराधों के तहत एक मामले में गवाह के रूप में पेश किया था। हालांकि, यह कहा गया है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान, मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया गया था, जहां उन्हें आरोपी के रूप में पेश किया गया था।

कोर्ट ने कहा "विजय मदनलाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का अनुपात स्पष्ट रूप से बताता है कि यह उन मामलों में हो सकता है कि एक व्यक्ति जो अनुसूचित अपराधों से संबंधित अपराधों में गवाह है, पूछताछ के दौरान, कुछ सामग्री को सामने रख सकता है जो पीएमएलए के तहत अपराध करने में उसकी भागीदारी का संकेत देगा। "

अदालत ने कहा कि सना और कोनेरू द्वारा चुनौती दिए गए समन आदेश मनी ट्रेल की जड़ों का पता लगाने के लिए उचित और उचित थे।

खंडपीठ ने कहा, ''विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और याचिकाकर्ताओं के धनशोधन के मामले में शामिल होने के तथ्य को देखते हुए हम पाते हैं कि पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ सही तरीके से कार्यवाही शुरू की गई है।

हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि सना और कोनेरू को दिया गया अंतरिम संरक्षण दो सप्ताह तक जारी रहेगा।