दिल्ली हाईकोर्ट ने 'गुप्त' आदेश जारी करके महिला के बैंक अकाउंट फ्रीज करने पर ED की आलोचना की, कहा- 'संदेह' 'विश्वास करने का कारण' नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक महिला के बैंक अकाउंट महज संदेह के आधार पर फ्रीज करने पर कड़ी आलोचना की। साथ ही एजेंसी के आदेशों को 'गुप्त' प्रकृति का बताते हुए खारिज कर दिया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि 'संदेह' को 'विश्वास करने के कारण' के बराबर नहीं माना जा सकता और न ही इसे 'प्रथम दृष्टया' राय के बराबर माना जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"दिनांक 05.09.2018 के ज़ब्ती आदेश स्वयं ऐसा कोई कारण नहीं बताते, न ही वे किसी ऐसे अभिलेख का उल्लेख करते हैं, जिससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सके। इसके विपरीत, आदेश में दर्ज है कि "यह संदेह है कि धन शोधन में शामिल राशि उपर्युक्त बैंक अकाउंट में पड़ी है।"

खंडपीठ ने अपीलीय न्यायाधिकरण (PMLA) द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली ED द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसने PMLA की धारा 17(1ए) के तहत महिला के बैंक अकाउंट्स को ज़ब्ती करने की पुष्टि करने वाला आदेश रद्द कर दिया था।

ED ने महिला के पति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी। आरोप लगाया गया कि उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल उसके द्वारा धन शोधन के उद्देश्य से किया गया।

अपीलों को खारिज करते हुए खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि चूंकि ED स्पष्ट वैधानिक आदेश का पालन करने में विफल रहा, इसलिए PMLA की धारा 8 का हवाला देकर बैंक अकाउंट को बनाए रखने की अनुमति देने वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अमान्य थे।

न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से ज़ब्ती आदेश पारित होने के बाद ED को जो कार्यवाही करनी है, वह ज़ब्त की गई संपत्ति के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है।

आगे कहा गया,

“यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी ने केवल संदेह के आधार पर धारा 17(1ए) के तहत एक गुप्त ज़ब्ती आदेश पारित किया। PMLA की धारा 17 की उप-धारा (1) और (1ए) तथा PMLA (तलाशी और जब्ती या फ्रीजिंग) नियम, 2005 के नियम 3 और 4 की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए हमारे समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई।

रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि 'निदेशक, या उनके द्वारा प्राधिकृत उप-निदेशक के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी', अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर और आवश्यक 'विश्वास करने के कारण' लिखित रूप में दर्ज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि प्रतिवादी या उसके पति ने आरोपित बैंक अकाउंट्स के माध्यम से धन शोधन का अपराध किया था, या उनके पास अपराध की आय थी, या उनके पास प्रासंगिक रिकॉर्ड थे, या वे अपराध से जुड़ी संपत्ति के मालिक थे।"

खंडपीठ ने कहा कि चूंकि फ्रीजिंग, जब्ती का एक विकल्प मात्र है, इसलिए तार्किक रूप से इसे जब्ती के कार्य पर लागू संतुष्टि के निम्न या भिन्न मानक के अधीन नहीं किया जा सकता।

इसने कहा कि ED ने PMLA की धारा 17(4) के तहत आवेदन में कारण बताकर साथ ही दलीलों, मौखिक प्रस्तुतियों और लिखित तर्कों के माध्यम से अपने मामले को बेहतर बनाने का प्रयास किया था।

इसने टिप्पणी की कि ED द्वारा अपने प्रस्तुतियों के माध्यम से विवादित फ्रीजिंग आदेशों की विषयवस्तु को पूरक या बेहतर बनाने का कोई भी प्रयास, आदेश में निहित मूलभूत कानूनी कमियों को दूर नहीं कर सकता।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि ED द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष दायर मूल आवेदन का शीर्षक था:

“फ्रीज किए गए बैंक खाते को फ्रीज करने की अनुमति देना” लेकिन अंततः प्रार्थना की गई कि फ्रीजिंग आदेश को “PMLA की धारा 17(4) के अनुसार पुष्टि करने की अनुमति दी जाए।”

इस पर कोर्ट ने कहा,

“धारा 17(4) के तहत अपीलकर्ता के आवेदन और आदेश ने इन सभी शब्दों को मिला दिया। एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसे अधिक से अधिक “खिचड़ी” कहा जा सकता है।”

इसने आगे कहा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, जब्ती या फ्रीजिंग के तुरंत बाद PMLA के आदेश का पालन किए बिना फ्रीजिंग आदेश को बनाए रखने या जारी रखने का आदेश पारित नहीं कर सकता। ED को ऐसा करने की अनुमति देना न्याय का उपहास होगा, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को PMLA द्वारा गारंटीकृत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से वंचित किया जा सकेगा।

इसमें आगे कहा गया,

"पूर्वोक्त चर्चा और उससे उत्पन्न कानूनी स्थिति को देखते हुए यह निर्णायक रूप से स्थापित है कि प्रतिवादी के बैंक खातों के संबंध में ED द्वारा जारी दिनांक 05.09.2018 के फ्रीजिंग आदेश कानूनन मान्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना और उसमें प्रदत्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अवहेलना करते हुए पारित किए गए।"

Title: DIRECTORATE OF ENFORCEMENT THROUGH DEPUTY DIRECTOR v. POONAM MALIK & other connected matter