केरल हाईकोर्ट ने ' मसाला बांड' मामले में पूर्व मंत्री डॉ थॉमस इस्साक और केआईआईएफबी की जांच के लिए ईडी से सत्यापन योग्य कारण मांगे

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मसाला बांड मामले में पूर्व मंत्री डॉ थॉमस इस्साक, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं।

गुरुवार को एक डिवीजन बेंच ने कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें डॉ इस्साक और केआईआईएफबी को नए समन जारी करने की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने ईडी से वे सत्यापन योग्य कारण बताने को कहा है जिनके आधार पर डॉ इस्साक और केआईआईएफबी के खिलाफ जांच की जा रही थी। इसने ईडी से फेमा के तहत जांच करने के अपने अधिकार क्षेत्र को साबित करने के लिए जानकारी भी मांगी।

जस्टिस देवन रामचंद्रन भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) ए आर एल सुंदरेसन की दलीलें सुन रहे थे, जो ईडी के सरकारी वकील जयशंकर वी नायर, केआईआईएफबी के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार द्वारा निर्देशित थे।

समन जारी करने के संबंध में कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा समन जारी किए बिना जांच की जा सकती है और कोई भी अधिकारी जांच में बाधा नहीं डाल सकता है। इसमें कहा गया कि ईडी बिना किसी वैध शिकायत/आधार के लोगों को समन नहीं कर सकती।

न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि दस्तावेजों का उपयोग करके जांच की जा सकती है, और समन जारी करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है जिसके आधार पर समन जारी किया जा सके।

न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा,

“कोई कारण होना चाहिए कि आप कोई कार्रवाई क्यों शुरू कर रहे हैं और कब लोगों को बुला रहे हैं। आप जांच कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता लेकिन लोगों को बुलाने के लिए आपके पास जांच से कुछ जानकारी होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए आवश्यक है। आप जानकारी एकत्र करने के लिए लोगों को नहीं बुला सकते।"

कोर्ट ने टिप्पणी की कि डॉ इस्साक कानूनी उपायों वाले नागरिक हैं और उन्होंने समन जारी करने के खिलाफ अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया है।

न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा,

"वह एक व्यक्तिगत नागरिक है जिसे सुरक्षा प्राप्त है और इसलिए वह अपने उपायों का उपयोग कर रहे हैं..वह सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं और जब भी समन जारी किया जाता है तो इसका उपयोग कुछ अन्य हितों वाले अन्य लोगों द्वारा अन्य कारणों से किया जाता है।"

इसके अलावा, यह देखा गया कि ईडी चलती- फिरती जांच नहीं कर सकती। इसने टिप्पणी की कि चलती- फिरती जांच और उचित जांच के बीच अंतर है, जिसे ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि केआईआईएफबी के अधिकारी कम से कम सात बार ईडी के सामने पेश हुए थे। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि वे किस तरह से जांच कर रहे हैं। इसने पूछा कि समन जारी किए बिना जांच क्यों नहीं की जा सकती। यह देखा गया कि डिवीजन बेंच के आदेश के आधार पर, वर्तमान चरण में कोई नया समन जारी नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है जिसके आधार पर समन जारी किया जा सके और इस प्रकार कहा गया कि उसे संतुष्ट होना होगा कि ईडी जांच करने के लिए वैध और सत्यापन योग्य जानकारी के आधार पर कार्य कर रहा है।

अदालत ने आगे पूछा कि वह कौन सा चरण या आधार था जिस पर ईडी द्वारा डॉ इस्साक और केआईआईएफबी के खिलाफ यह जांच की गई थी। इसमें कहा गया है कि जांच के लिए एक कारण होना चाहिए और ईडी जानकारी की तलाश में नहीं रह सकता।

ईडी ने विदेश में रुपये-मूल्य वाले बांड (मसाला बांड) जारी करके धन जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए केआईआईएफबी और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ इस्साक को समन जारी किया था।

इस प्रकार केआईआईएफबी और डॉ इस्साक ने इसे जारी करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। जस्टिस वी जी अरुण की एकल न्यायाधीश पीठ ने 10 अक्टूबर, 2022 को केआईआईएफबी और डॉ इस्साक के खिलाफ समन जारी करने पर रोक लगा दी थी।

मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर 2023 को तय की गई है।

केस: केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) बनाम निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और संबंधित मामला

केस संख्या: डब्ल्यू पी(सी) 26228/2022 और डब्ल्यू पी(सी) 25774/2022