धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर ED निदेशक को समन

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक को 88 करोड़ रुपये के सेबी से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपियों को अपनी अभियोजन शिकायत (पीसी) के दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां उपलब्ध कराने में विफल रहने पर तलब किया।

पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल जज अपर्णा स्वामी ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि 2022 के मामले में बार-बार स्थगन के बावजूद, ED आरोपियों को अपना बचाव करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही।

अभियुक्तों की ओर से पेश हुए वकील वी. गोविंदा रामनन ने तर्क दिया कि मांगे जा रहे दस्तावेज मुकदमे के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत अभियुक्तों के कथित अभियोजन के लिए एकमात्र आधार हैं।

संदर्भ के लिए, इस मामले में ED ने गजेंद्र नागपाल, उनकी पत्नी सोनिया नागपाल, राम मोहन गुप्ता और उनकी कंपनियों यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और आई360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेबी से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में धन शोधन अपराध करने के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

जांच के दौरान, एजेंसी ने पाया कि अभियुक्तों के आदेश और नियंत्रण में यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से ऋण निधि प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की प्रतिभूतियों को विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी को गिरवी रखने में लिप्त रहा।

अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, इस तरह से प्राप्त लोन इसके ग्राहकों के धन के साथ डायवर्ट किए गए, निकाले गए और अंततः इसके निदेशकों और यूनिकॉन समूह की कंपनियों के लाभ के लिए उपयोग किए गए, जो रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लगे पाए गए।

PMLA जांच से यह भी पता चला कि यूएसपीएल, गजेंद्र नागपाल और अन्य आरोपी भी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय के लाभार्थी थे।

हालांकि ED के लिए एसपीपी अदालत में पेश होने में विफल रहे, ED के उप निदेशक दीपिन गोयल वीसी के माध्यम से पेश हुए और प्रस्तुत किया कि आरोपियों को दी गई प्रतियां विभाग के पास उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतियां थीं।

इस दलील से नाखुश और आरोपियों को सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने में देरी को देखते हुए अदालत ने ED निदेशक को जांच अधिकारी के साथ अदालत में पेश होने और आरोपियों को प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की स्थिति को लिखित रूप में देने का निर्देश देना उचित समझा।

मामले को अब 26 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।