आरोप तय करने के समय आरोपी जांच एजेंसी द्वारा वापस रखे गए दस्तावेज़ की प्रासंगिकता अदालत के ध्यान में ला सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करते समय एक आरोपी अदालत के ध्यान में ला सकता है कि जांच के दौरान बरामद किया गया और जांच एजेंसी द्वारा वापस रखा गया एक अविश्वसनीय दस्तावेज प्रासंगिक है और इसका अभियोजन मामले पर असर पड़ता है। चूंकि आरोपी इस तरह के अधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसे दस्तावेज के अस्तित्व के बारे में पता हो, उसे जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम सहित आरोपी व्यक्तियों को आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए मलखाना कक्ष में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की यह आशंका पूरी तरह से अनुचित है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा दस्तावेज निरीक्षण से आगे की जांच में बाधा उत्पन्न होगी।

कोर्ट यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि न्यायालय को आरोप के स्तर पर दस्तावेज को मांगने या उस पर भरोसा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोक नहीं है, अगर यह स्टर्लिंग गुणवत्ता का है और आरोप तय करने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण असर डालता है।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए, आरोप तय करते समय एक आरोपी अदालत के ध्यान में ला सकता है कि जांच के दौरान बरामद किया गया और जांच एजेंसी द्वारा वापस रखा गया एक अविश्वसनीय दस्तावेज प्रासंगिक है और इसका केवल अभियोजन मामले पर असर पड़ता है। अगर आरोपी को उक्त दस्तावेज की जानकारी है।"

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा पांच मार्च को पारित आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इस आदेश में कहा गया कि विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई को निर्देश जारी करने या अदालत के समक्ष एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को पेश करने के निर्देश जारी करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया था। यह सब जांच के दौरान और यह देखने के लिए हुआ कि आरोपी व्यक्ति भी ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों के हकदार हैं, इस तथ्य के बावजूद कि सीबीआई उन पर भरोसा कर रही है या नहीं।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता का विचार है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अपने स्वयं के मामले में इन रे: टू इश्यू सर्टेन गाइडलाइंस इन अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में आपराधिक ट्रायल में शामिल किया गया था। इसमें यह देखा गया कि सूची प्रस्तुत करते समय सीआरपीसी की धारा 207/208 के तहत बयानों, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं का पीसी के साथ मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सामग्रियों की एक सूची, (जैसे बयान, या वस्तुओं/दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया गया है) आरोपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा:

"सीबीआई यह दलील नहीं दे सकती है कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए निर्णय के पैरा 11 में निर्धारित दिशा-निर्देश जिसके तहत मसौदा नियमों में संशोधन किया गया था, नियम अधिसूचित होने तक कानून का प्रयोग नहीं होगा।"

अदालत ने कहा कि दस्तावेजों पर अविश्वास के निरीक्षण का आदेश पारित करते समय अदालत आरोपी के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और आगे की जांच की पवित्रता को बनाए रखने के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाने के लिए बाध्य है, तब भी जब आगे की जांच की जानी है।

कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण करने की अनुमति उन दस्तावेजों के लिए नहीं दी गई जिनके संबंध में सीबीआई द्वारा जांच लंबित है।

कोर्ट ने कहा,

"सीबीआई के वकील का दावा है कि सीबीआई फिलहाल यह नहीं बता सकती कि आगे की जांच के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होगा। वर्तमान मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। इस प्रकार सीबीआई का दावा है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है कि आगे की जांच के लिए कौन सा दस्तावेज प्रासंगिक होगा।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"सीबीआई (अपराध) नियमावली 2020 का खंड 12.32 भी न्यायालय के आदेश पर मलखाना में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस प्रकार सीबीआई (अपराध) नियमावली 2020 का खंड 12.32 अभियुक्त के अधिकार को मान्यता देता है। सीबीआई की नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण किया जा रहा है।"

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

आईएनएक्स मीडिया केस के बारे में

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 15 मई, 2017 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120B सपठित धारा 420 धारा आठ, 12(2) और 13(1)(डी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

चूंकि अपराधों का उल्लेख धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 से जुड़ी अनुसूची में मिलता है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (डीओई), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा 18 मई 2017 को एक मामला भी दर्ज किया गया था।

इसलिए पीएमएलए के तहत संभावित कार्रवाई के लिए जांच शुरू की गई थी। उक्त एफआईआर इन आरोपों पर दर्ज की गई थी कि आईएनएक्स मीडिया के क्रमशः निदेशक और सीओओ इंद्राणी मुखर्जी और प्रतिम मुखर्जी ने कार्ति पी चिदंबरम के साथ एक आपराधिक साजिश के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने के लिए अवैध कार्य किया।

अन्य आरोप यह था कि आईएनएक्स मीडिया द्वारा एफआईपीबी की मंजूरी के बिना इस तरह के अनधिकृत डाउनस्ट्रीम निवेश को कार्ति पी. चिदंबरम ने एफआईपीबी यूनिट, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के लोक सेवकों को प्रभावित करके रोक दिया था।

इसलिए यह आरोप लगाया गया कि पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की आपराधिक साजिश और प्रभाव के कारण ऐसे अधिकारियों ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और आईएनएक्स मीडिया को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिसके कारण आईएनएक्स मीडिया ने कुछ कंपनियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारी मात्रा में भुगतान किया था, जो कार्ति पी चिदंबरम के पास था।

जांच से पता चला कि आईएनएक्स मीडिया द्वारा अतिरिक्त एफडीआई और डाउनस्ट्रीम निवेश को नियमित करने के लिए उक्त मामले की आपराधिक गतिविधियों से कुछ मौकों पर गैर-कानूनी आय उत्पन्न हुई और वही कार्ति पी चिदंबरम को उनके साथ जुड़ी कुछ मुखौटा कंपनियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

इसके अलावा, यह पता चला कि एक नकली चालान दिनांक 26 जून 2008 रुपये का आईएनएक्स मीडिया को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्ति चिदंबरम के स्वामित्व वाली कंपनी एएससीपीएल के नाम पर 11,23,600 रुपये जुटाए गए थे।

जांच में आगे पता चला कि सितंबर, 2008 के महीने में चार अन्य कंपनियों के नाम पर लगभग 700,000 अमेरिकी डॉलर (3.2 करोड़ रुपये के बराबर) की राशि के लिए चार और नकली चालान भी आईएनएक्स मीडिया पर जारी किए गए थे।

केस शीर्षक: सीबीआई बनाम मेसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

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