मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। जैन मई 2022 से सलाखों के पीछे हैं और अपने मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ जैन की उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें पिछले साल उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी।

विधायक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 'गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं' का हवाला देते हुए अवकाश पीठ का दरवाजा खटखटाने की छूट मांगी।

सीनियर एडवोकेट ने कहा, "वह एक कमज़ोर हो रहे हैं। उनका 35 किलो वजन कम हो गया है। वह अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वह वेटिंग लिस्ट में 416 है।"

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। विधि अधिकारी ने पीठ से कहा, "मैं कैविएट पर हूं।"

पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें। आपत्तियां दायर की जा सकती हैं। अवकाश पीठ से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

पृष्ठभूमि

2017 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैन और अन्य पर 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे।

उन पर यह आरोप लगाया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की कवायद तीन कंपनियों - प्रयास इंफोसल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से की गई थी।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से कोलकाता स्थित कुछ विभिन्न शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटरों को रुपए दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से 'शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग' करने के बाद निवेश के रूप में पैसे को कथित तौर पर फिर से भेज दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है और आरोप लगाया गया है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि भूमि बाद में परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई थी। जैन के सहयोगियों ने ट्रांसफर के बारे में जानकारी से इनकार किया।

पिछले साल ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से जुड़े 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि की थी। आम आदमी पार्टी के नेता 30 मई, 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं।

पिछले साल नवंबर में, पूर्व कैबिनेट मंत्री की ज़मानत अर्ज़ी एक निचली अदालत ने ख़ारिज कर दी थी।

इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिछले महीने उनकी जमानत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दो शर्तों को पूरा नहीं किया गया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: सत्येंद्र कुमार जैन बनाम. प्रवर्तन निदेशालय | 2023 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6561