सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 5 सप्ताह तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ जैन की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई।

जेल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की दलील दी कि विधायक की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है।

सीनियर वकील ने पीठ से कहा,

"जैन का बहुत ही गंभीर ऑपरेशन हुआ है, जिसे माइक्रोडिसेक्टोमी और आंशिक लैमिनेक्टॉमी कहा जाता है। वह करवट भी नहीं ले सकते। कोई भी लिटरेचर दिखाएगा कि उन्हें ठीक होने के लिए कम से कम छह सप्ताह का समय चाहिए होगा। मी लॉर्ड उन लोगों से रिपोर्ट ले सकते हैं जिन्होंने उसके बाद उनका ऑपरेशन किया है और उसे तदनुसार सूचीबद्ध कर सकते हैं।

एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने कहा,

"वे जो कह रहे हैं मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम स्वतंत्र मूल्यांकन चाहते हैं। दो सप्ताह में..."

सिंघवी ने कड़ा विरोध किया,

''दो हफ्ते बेकार हो जाएंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है।''

जस्टिस बोपन्ना ने कहा,

"आइए इसे चार सप्ताह तक बढ़ा दें। हम देखेंगे कि तब स्थिति क्या है। उस दिन, यदि आवश्यक हो, तो स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सकता है।"

जब कानून अधिकारी ने अदालत से इस बीच स्वतंत्र मूल्यांकन कराने का निर्देश देने का आग्रह किया तो जस्टिस बोपन्ना ने कहा,

"अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। कोई भी स्वतंत्र मूल्यांकन कहेगा कि वह खराब हालात में हैं। चार सप्ताह के बाद, यदि वह ठीक हो गए हैं तो स्वतंत्र मूल्यांकन का कुछ अर्थ होगा।"

एएसजी राजू ने तर्क दिया,

"हमारा स्वतंत्र मूल्यांकन शायद यह सुझाव देगा कि उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती होने या बिस्तर पर आराम की आवश्यकता नहीं है। इसे फिर से चार सप्ताह के लिए स्थगित करने के लिए..."

सिंघवी ने कहा,

"यह बहुत क्रूर बयान है।"

न्यायाधीश ने हस्तक्षेप किया,

"कभी-कभी हमें बहुत कठोर नहीं होना चाहिए।"

सिंघवी द्वारा खंडपीठ से चार के बजाय छह सप्ताह का विस्तार देने का अनुरोध करने के बाद खंडपीठ जैन को दी गई अंतरिम जमानत को पांच सप्ताह तक बढ़ाने पर भी सहमत हो गई।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता की रीढ़ की सर्जरी हुई है। प्रतिवादी ने स्वतंत्र मेडिकल मूल्यांकन की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को फिलहाल लंबित रखा गया। हालांकि, यह ध्यान में रखते हुए कि 21 जुलाई को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए ऑपरेशन किया गया, हम अंतिम उपाय के रूप में अंतरिम जमानत को पांच सप्ताह तक बढ़ाना उचित मानते हैं। याचिका को उक्त तिथि पर सूचीबद्ध करें। यदि आवश्यक हो तो मेडिकल मूल्यांकन के लिए आवेदन पर उस समय विचार किया जाएगा।"

मामले की पृष्ठभूमि

2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैन और अन्य पर 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे। यह आरोप लगाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की कवायद तीन कंपनियों - पारियास इंफोसोल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से की गई।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कुछ कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए। एंट्री ऑपरेटरों ने कथित तौर पर 'शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा बांटने' के बाद जैन-लिंक्ड कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में धन को फिर से भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है और आरोप है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि जमीन बाद में जैन के सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई, जिन्होंने हस्तांतरण के बारे में जानकारी से इनकार किया।

पिछले साल ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पारियास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि के नाम पर थीं। आम आदमी पार्टी नेता को 30 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया।

पिछले साल नवंबर में पूर्व कैबिनेट मंत्री की जमानत याचिका को एक ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया कि जैन कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी देकर अपराध की आय को छुपाने में 'वास्तव में शामिल' हैं। उसके बाद शेयरों की बिक्री के बदले तीन कंपनियों में नकदी लाकर यह दिखाया कि इन तीन कंपनियों की आय बेदाग है।

इसके बाद अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत इस आधार पर खारिज कर दी कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दोनों शर्तों को संतुष्ट नहीं माना गया।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सह-अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मई में आम आदमी पार्टी नेता को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बढ़ा दिया।

केस टाइटल- सत्येन्द्र कुमार जैन बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6561/2023