कथित तौर पर "भारत के सबसे बड़े फ्रैंचाइज़ी घोटाले" में जांच की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) को वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और लाभार्थियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन की जमाखोरी सहित विभिन्न अपराधों की विशेष जांच टीम द्वारा जांच की मांग करते हुए नोटिस जारी किया ।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना व न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, पुलिस आयुक्त दिल्ली गुरुग्राम और नोएडा को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। "नोएडा में केवल 1 एफआईआर दर्ज की गई। यह मुद्दा राष्ट्रीय प्रकृति का है। वरिष्ठ वकील ने कहा की न तो राज्य और न ही केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं।

यह याचिका 38 याचिकाकर्ताओं ने एक फ्रेंचाइजी घोटाले के माध्यम से दायर की है और कहा है कि आरओसी और बैंक स्टाफ के साथ मिलीभगत करके कंपनी के निदेशकों ने कई फर्जी और घोस्ट कंपनियों और ब्रांडों जैसे हाइपर सुपरमार्केट, हाइपर मार्ट, बिग मार्ट, सुपर मार्ट, लॉआईज सैलून, मिडनाइट कैफे, फ्रेंचाइजी वर्ल्ड, बीएम मार्ट, एच मार्ट और एस मार्ट आदि को पंजीकृत किया। ऐसा करते हुए, घोस्ट कंपनियों ने खुदरा क्षेत्र में कारोबार शुरू करने के लिए व्यक्तियों की मदद करने का दावा किया, लेकिन अनुबंध का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को काले धन और बेनामी संपत्तियों में बेईमानी से दुवयोजित और परिवर्तित कर दिया।

याचिका में कहा गया है,

"घाव बड़ा है क्योंकि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, निदेशकों, सो भागीदारों और कर्मचारियों ने याचिकाकर्ताओं को धोखे से और बेईमानी से प्रेरित करके अपनी मेहनत की कमाई देने के लिए धोखा दिया जिससे न केवल शरीर और संपत्ति को चोट लगी बल्कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और व्यापार की गारंटी का अधिकार भी हो गया। आरओसी और बैंक स्टाफ के साथ मिलीभगत करते हुए निदेशकों के भागीदारों और कर्मचारियों ने याचिकाकर्ताओं को चोट पहुंचाने और धोखाधड़ी करने के इरादे से झूठे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए।"

याचिका कहती है कि,

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कंपनी ने समझौते में सूचीबद्ध फोर्स मजेरे क्लॉज को लागू किया और कहा कि अप्रैल-मई महीने के लिए कोई भुगतान नहीं होगा।

"यह अजीब था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी, किराने की दुकानें खुली थीं और व्यापार हमेशा की तरह था।"

दलील का अंश-

"मई 2020 तक, याचिकाकर्ताओं ने यह खोजना और समझना शुरू किया की जो वास्तव में कंपनी चला रहा था उसके संबंद्ध में जल्द ही डरावनी जानकारी बाहर आने लगे । रजिस्टर्ड पते पर ताला लगा हुआ था और वहां कोई नहीं था। पंजीकृत प्रधान कार्यालय, जो नोएडा में है, मुश्किल से दो लोग काम कर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि मालिक या मास्टर माइंड कौन है। डायरेक्टर श्री कुणाल केशव ने हमें एक नोट भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।"

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री अरुण मोदी ने खुद को एक अधिवक्ता के रूप में पेश किया और याचिकाकर्ताओं को धमकी देते रहे। आरोप है कि वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के भागीदारों और लाभार्थियों ने याचिकाकर्ताओं को धोखा दिया और उनकी गाढ़ी कमाई को काले धन और बेनामी संपत्ति में बदल दिया और "यह स्टोर सिर्फ एक फर्जी व्यापार मॉडल का वादा करके निर्दोष लोगों को लुभाने का एक तरीका था।"

सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ की जांच को जरूरी बताते हुए याचिकाकर्ताओं का दावा है कि तत्काल मामला शरारत जालसाजी आपराधिक विश्वास भंग करने, संपत्ति की बेईमानी से पैसा देने, धोखाधड़ी, खातों में मिथीकरण, संपत्ति की आड़, बेईमानी से धांधली, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, बेनामी लेनदेन और काले धन की जमाखोरी का एक संगठित अंतरराष्ट्रीय रैकेट द्वारा प्रतिबद्ध का साधारण मामला नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रर्स के एक संगठित अंतरराष्ट्रीय रैकेट द्वारा किया गया भारत का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी घोटाला है ।

इसके अलावा याचिका में यह शर्त रखी गई है कि ईडी की जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता की गाढ़ी कमाई को देश से बाहर निकालकर काले धन और बेनामी संपत्तियों में तब्दील कर दिया गया है और ईडी भारत में आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार एक विशेषज्ञ आर्थिक खुफिया एजेंसी है।

याचिका में कहा गया है कि एसएफआईओ द्वारा जांच जरूरी है क्योंकि इसमें वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिट, आईटी, कंपनी कानून, कराधान कानून, सीमा शुल्क और जांच और याचिकाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें जालसाजों ने देश भर में घोस्ट कंपनियां बनाकर लूटा है।

यह बात सामने आ रही है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीशुदा याचिकाकर्ताओं के व्यापार के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीशुदा जीवन के अधिकार का गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया है, याचिका में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई है जो निष्पक्ष और पूर्ण जांच के बिना असंभव है।

इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने रिसीवर या फोरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति के लिए भी प्रार्थना की है और याचिकाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई की वसूली के लिए शीघ्रता से उचित निर्देश पारित किए हैं और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र को अप्पोसाइट कदम उठाने का निर्देश भी दिया है।