करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में सीबीआई और मुंबई पुलिस की अनिच्छा से बॉम्बे हाईकोर्ट 'निराश', एसआईटी के गठन का आदेश दिया
Avanish Pathak
5 Feb 2025 3:25 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पर 'निराशा' व्यक्त की, जो भारत और कई अन्य देशों में एक कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच करने में 'अनिच्छा' दिखा रही है।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि ईओडब्ल्यू और सीबीआई दोनों ही, इन एजेंसियों को ही ज्ञात कारणों से, शोएब सेक्वेरा द्वारा की गई शिकायतों की जांच/पूछताछ करने में अनिच्छुक थे, जिसमें जय कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के प्रमोटर आनंद जैन पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और भारत के बाहर उसे सफेद करने का आरोप लगाया गया था।
पीठ ने 31 जनवरी के अपने आदेश में कहा,
"हमारे पास जांच एजेंसियों जैसे ईओडब्ल्यू और सीबीआई के आचरण को दर्शाने के लिए शब्द नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि हम निराश हैं। हमें लगता है कि ईओडब्ल्यू या सीबीआई द्वारा कथित अपराधों की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी और इसलिए, इस तरह के अपराधों की कुशल जांच सुनिश्चित करने के लिए जोनल डायरेक्टर सीबीआई द्वारा एक विशेष टीम गठित करने की आवश्यकता है। जांच और परिणामस्वरूप, न्याय प्रशासन में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता अत्यंत चिंता का विषय है।"
पीठ ने रेखांकित किया कि विचाराधीन मामले के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईओडब्ल्यू ने अपने आंतरिक नोटिंग में, जो हमारे समक्ष अवलोकन के लिए रखे गए थे, यह पाया कि हजारों करोड़ रुपये के कथित घोटाले की व्यापकता, अधिकार क्षेत्रों की बहुलता, राष्ट्रीयकृत बैंकों (यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक) और मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड की भूमिका तथा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ सीमा पार लेनदेन को देखते हुए, यह जांच के सर्वोत्तम हित में है कि मामले को सीबीआई, एसएफआईओ द्वारा संभाला जाए।
पीठ ने कहा कि याचिका की सुनवाई के दौरान पूछताछ/जांच करने में अनिच्छा स्पष्ट रूप से देखी गई। न्यायाधीशों ने रेखांकित किया, "ईओडब्ल्यू और सीबीआई दोनों के आचरण को देखते हुए, हम संवैधानिक न्यायालय के रूप में मूकदर्शक नहीं बने रह सकते, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि एजेंसियां एक-दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं। हमारी न्याय प्रणाली तभी विश्वसनीयता प्राप्त करेगी, जब आम लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि न्याय सत्य की नींव पर आधारित है, बशर्ते जांच निष्पक्ष, निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से की जाए। कानून लागू करने वाली एजेंसी और न्याय प्रशासन के लिए संस्था में लोगों का विश्वास और भरोसा मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह हिल जाएगा।"
पीठ ने कहा, "अपराध पूरे समाज को प्रभावित करते हैं और इसलिए जांच में समाज की रुचि को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद और विश्वास है कि गठित होने वाला विशेष जांच दल (एसआईटी) सच्चाई को उजागर करने और आरोपों/सामग्री की जांच करने और उसके बाद मामले को उसके तार्किक अंत तक ले जाने का हर संभव प्रयास करेगा।"
यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता शोएब सेक्वेरा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने जैन द्वारा भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरीशस आदि देशों में अपनी विभिन्न फर्मों और सहायक कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये के धन शोधन का आरोप लगाया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक जनवरी, 2021 को उन्हें एक समाचार रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया था कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो कंपनियों पर 20 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था - दोनों ही जैन के स्वामित्व में थीं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने जैन की 'कार्यप्रणाली' का गहन विश्लेषण किया और पाया कि उन्होंने विभिन्न सहयोगियों और सहायक कंपनियों के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये की आर्थिक और निवेशक धोखाधड़ी की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने जैन द्वारा ग्यारह महीनों की अवधि में भारी मात्रा में डेटा एकत्र करके, उसका मिलान करके और उसका विश्लेषण करके अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन को अवैध रूप से वापस भेजने के लिए अपनाई गई विधि को देखा। इसलिए याचिकाकर्ता ने 22 दिसंबर, 2021 और 3 अप्रैल, 2023 को EOW में दो शिकायतें दर्ज कीं।
हालांकि, उनकी पहली शिकायत पर, EOW ने मामले को SEBI को यह कहते हुए संदर्भित कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत पर गौर करने का वास्तविक अधिकार उसके पास है। दूसरी शिकायत पर, EOW ने मामले को CBI को संदर्भित कर दिया, जिसने फिर से मामले की जांच नहीं की और शिकायत को आगे SEBI को संदर्भित कर दिया।
सीबीआई और ईओडब्ल्यू दोनों के इस रवैये से नाराज जजों ने जांच को सीबीआई के जोनल डायरेक्टर द्वारा गठित एसआईटी को सौंप दिया। मामले की जांच की निगरानी के लिए सीबीआई, मुंबई (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के संयुक्त निदेशक को एक और निर्देश जारी किया गया है।