PMLA के तहत ED की तलाशी सिर्फ शिकायत में नामजद लोगों तक ही सीमित नहीं, इसमें अपराध से मिले पैसे रखने वाले लोग भी शामिल हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सिर्फ उन लोगों के ठिकानों पर तलाशी लेने तक सीमित नहीं करती, जिनका नाम प्रॉसिक्यूशन शिकायत में है।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि तलाशी का प्रावधान उन लोगों पर भी लागू होता है, जिनके पास अपराध से मिले पैसे हैं। फिर भी उन पर किसी शेड्यूल्ड अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का आरोप नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि PMLA की धारा 17 यह नहीं कहती कि तलाशी सिर्फ उसी व्यक्ति के ठिकाने पर की जा सकती है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई या संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई।

कोर्ट ने कहा,

"पहली शर्त शिकायत दर्ज होने या CrPC की धारा 157 के तहत रिपोर्ट भेजे जाने की। ऐसा कोई नियम नहीं है कि तलाशी भी उसी व्यक्ति की होनी चाहिए, जिसे ऐसी रिपोर्ट या शिकायत में आरोपी दिखाया गया।"

इसमें आगे कहा,

"किसी खास स्थिति में कोई व्यक्ति बिना किसी आपराधिक इरादे के अपराध से मिले पैसे का रिसीवर हो सकता है, इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति पिछली शिकायत या रिपोर्ट में आरोपी हो।"

बेंच ED द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कथित हवाला ऑपरेटर हसन अली खान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिवंगत अमलेंदु पांडे के ठिकाने से जब्त कैश और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया गया। खान के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन शिकायत 2011 में ही दायर की गई।

पांडे का मामला यह था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने न तो उनके द्वारा बताए गए सोर्स के बारे में कोई फाइंडिंग दी थी और न ही जब्ती और कथित चल रही जांच के बीच कोई सीधा लिंक था। विवादित आदेश रद्द करते हुए बेंच ने कहा कि इस मामले में ED ने सर्च इसलिए किया, क्योंकि संबंधित अधिकारी को यह मानने का कारण था कि मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां अभी भी चल रही हैं। इसमें यह भी कहा गया कि ED ने आपत्तिजनक सबूत बरामद करने के लिए सर्च करने का फैसला किया।

बेंच ने कहा,

"धारा 17(1)(iii) के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति के परिसर की तलाशी ली जा सकती है, जिसके पास मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई रिकॉर्ड हो।"

इसके अलावा, बेंच ने पाया कि यह सर्च फरवरी 2016 में किया गया और यह 2011 में कोर्ट को पहले ही भेजी गई एक शिकायत के बाद किया गया।

कोर्ट ने मामले को अपीलीय ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और उनसे अपील पर फिर से विचार करने और दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद कानून के अनुसार फैसला करने का अनुरोध किया।