गुजरात हाईकोर्ट ने ₹1,000 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के कथित मामले में आवेदकों-आरोपियों को अग्रिम जमानत दी।

आरोप लगाया गया कि आवेदकों ने समझौते के नियमों और शर्तों का दुरुपयोग किया और 1000 करोड़ रुपये की कंपनी और इसकी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से केवल नौ करोड़ रूपये का वितरण किया।

जस्टिस इलेश वोरा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 420, 406 और धारा 114 के तहत कथित रूप से अपराध करने के आरोपियों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,

"प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद विशुद्ध रूप से एक दीवानी प्रकृति का है। मुख्य आरोपी भरत पटेल का निधन हो गया है। आवेदकों ने जांच में सहयोग किया। पूरा मामला दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है और उसी दौरान जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा एकत्र किया गया है।"

पृष्ठभूमि

तथ्यात्मक मैट्रिक्स में शिकायतकर्ता, मनपसंद बेवरेजेज लिमिटेड ('एमबीएल'/शिकायतकर्ता कंपनी) और मेसर्स फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (आरोपी कंपनी) मेसर्स के निदेशकों में से एक है।

अवैध टैक्स क्रेडिट की भारी कर राशि का सामना करते हुए एमबीएल को वित्तीय सहायक की आवश्यकता को देखते हुए फिनक्वेस्ट के निदेशक आरोपी नंबर एक से संपर्क किया गया। आरोपी कंपनी की सभी संपत्तियों पर सुरक्षा सृजित करने के अधीन आईएनआर 100 करोड़ के सावधि ऋण को मंजूरी देने के लिए सहमत हुई। इसके लिए शिकायतकर्ता कंपनी फिनक्वेस्ट के पक्ष में सुरक्षा बनाने के लिए सहमत हुई।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि आरोपी नंबर एक और अन्य ने समझौते के नियमों और शर्तों का दुरुपयोग किया और शिकायतकर्ता कंपनी को अपने कब्जे में लेने के इरादे से केवल 9 करोड़ रुपये का वितरण किया। इसके अलावा, आरोपी कंपनी ने तीन व्यक्तियों को एमबीएल के बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया और एमबीएल के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे संपत्तियों को गिरवी रख दिया गया और आईएनआर 1000 करोड़ का नुकसान हुआ।

शिकायतकर्ता ने नौ करोड़ रुपये चुकाने की पेशकश की, लेकिन आरोपी ने फिर 20 करोड़ रुपये की मांग की। नतीजतन, सभी सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सत्र न्यायालय ने आवेदकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आवेदकों का प्राथमिक तर्क यह है कि एमबीएल द्वारा प्रदर्शित तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और उचित परिश्रम के बाद ही नौ करोड़ रुपये का वितरण किया गया। पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार ऋण की शेष राशि का वितरण न करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। इसके अलावा, यह बताया गया कि शिकायतकर्ता ने विभिन्न राहतों के लिए सिविल कोर्ट वडोदरा के समक्ष घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे के साथ आवेदकों पर दबाव डालने के लिए एनसीएलटी अहमदाबाद में एक आवेदन दायर किया। आर्थिक कार्यालय इकाई-VI, मुंबई द्वारा अंतिम सारांश रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता के बेटे ने आरोपी के खिलाफ धारा 406, 420 और इसी तरह के अन्य प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की और ये आरोप लगाए। अंत में, आरोपी का एमबीएल के दैनिक मामलों या उसकी संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है।

प्रतिवादी-राज्य ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि आवेदकों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और अभियुक्त ने व्यवस्थित रूप से केवल आईएनआर नौ करोड़ का वितरण किया। आईएनआर 100 करोड़ की कंपनी पर नियंत्रण कर लिया। अन्य अभियुक्तों का नियंत्रण भी पूर्ववृत्त है और अग्रिम जमानत के लिए कोई असाधारण मामला नहीं बनाया गया।

जांच - परिणाम

हाईकोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन यह था कि विस्तृत जांच के बाद और एक अच्छे संकेत के रूप में नौ करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।

कोर्ट ने कहा,

"कंपनी मेसर्स एफएफएसपीएल ने अपनी रिपोर्ट में सीए द्वारा देखे गए झूठे लेखापरीक्षित आंकड़ों के कारण ऋण की मंजूरी नहीं दी और आगे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के खाते की किताबों की विस्तृत जांच के लिए सिफारिश की, क्योंकि सीए ने कंपनी के फर्जी लेनदेन पर ध्यान दिया।"

अदालत ने कहा कि इस आरोप में भी कोई सच्चाई नहीं है कि मुंबई में आर्थिक विंग की 'बी' सारांश रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता कंपनी को नुकसान हुआ। यह कहते हुए कि आवेदकों ने जांच में सहयोग किया और विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, अदालत ने कहा कि आवेदक अग्रिम जमानत के हकदार हैं।

यह स्पष्ट किया गया कि जांच एजेंसी को आवेदक की पुलिस रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करने की स्वतंत्रता है। इस तरह के रिमांड की प्रतिस्पर्धा पर आरोपी को जमानत आदेश के अनुसरण में तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा।

केस शीर्षक: भारतभाई जयंतीलाल पटेल (हटाया गया) बनाम गुजरात राज्य

केस नंबर: आर/सीआर.एमए/4140/2020

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें