PMLA के तहत 37 घोड़े: कानून, विलासिता और वित्तीय अपराधों का एक अनोखा संगम

जब हम धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) पर चर्चा करते हैं, तो हम अक्सर बैंक खातों को फ्रीज करने, संपत्तियों को कुर्क करने या लग्ज़री वाहनों को जब्त करने के बारे में सोचते हैं। फिर भी, हाल ही में एक अनोखे मामले में, पीएमएलए प्रावधानों के तहत लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य के तीन दर्जन से अधिक घोड़ों की कुर्की ने सुर्खियां बटोरीं, जिससे वित्तीय अपराध जांच में संपत्ति ज़ब्ती की बदलती प्रकृति के बारे में चर्चाएं शुरू हो गईं।

यह मामला न केवल आलीशान संपत्तियों की ख़ासियतों को उजागर करता है, बल्कि भारत में धन शोधन की चुनौतियों का समाधान करने में पीएमएलए जैसे कानूनी ढांचों के लचीलेपन को भी रेखांकित करता है।

संदर्भ: घोड़े पीएमएलए के रडार पर कैसे आए

पीएमएलए के तहत "अपराध की आय" के रूप में घोड़ों की कुर्की का मामला पश्चिम बंगाल में एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के एक हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के दौरान सामने आया, जिसमें विदेशी नागरिकों को फर्जी कॉल सेंटर के जरिए गलत तकनीकी सहायता, नकली ऐप के जरिए फर्जी लोन आदि देकर ठगा गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर विदेशी और उच्च मूल्य की संपत्तियों में निवेश सहित विभिन्न तरीकों से धन शोधन किया था। इनमें रेस के घोड़े भी शामिल थे, जिन्हें या तो सीधे अवैध धन से खरीदा गया था या आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय का उपयोग करके उनका रखरखाव और प्रशिक्षण किया गया था और उनकी रेस की जीत को फिर से लॉन्ड्रिंग के चक्र में निवेश किया गया था, जिससे वे लॉन्डर किए गए धन का संभावित भंडार बन गए।

कानूनी ढांचा: पीएमएलए की पहुंच

पीएमएलए अधिकारियों को आपराधिक आय से प्राप्त किसी भी संपत्ति या संपत्ति को कुर्क करने या जब्त करने करने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 5 ऐसी संपत्तियों की प्रोविज़नल कुर्की की अनुमति देती है, यदि यह मानने का कारण है कि वे किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी हैं। घोड़े, अन्य चल संपत्तियों की तरह, अधिनियम की धारा 2(1)(v) के तहत परिभाषित "संपत्ति" के व्यापक दायरे में आते हैं।

जानवरों से जुड़ी ऐसी कुर्की के तहत, ईडी उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है और एक बार जब पीएमएलए ट्रिब्यूनल द्वारा प्रोविज़नल आदेश की पुष्टि हो जाती है, तो उन्हें नीलाम किया जा सकता है और इस बिक्री से प्राप्त धन को सरकारी खजाने में रखा जाता है या वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस कर दिया जाता है। इसलिए घोड़ों की कुर्की इस बात की याद दिलाती है कि पीएमएलए के तहत "संपत्ति" की परिभाषा कितनी व्यापक है। चाहे वह लग्ज़री कारें हों, गहने हों, अचल संपत्ति हो या जानवर हों, कानून ऐसी किसी भी संपत्ति को लक्षित करने के लिए सुसज्जित है जो धन शोधन के लिए एक माध्यम के रूप में काम करती है।

पीएमएलए के तहत घोड़ों की कुर्की में चुनौतियां

घोड़ों की कुर्की ऐसी चल और जीवित संपत्तियों की प्रकृति के कारण अद्वितीय कानूनी, परिचालन और नैतिक चुनौतियों के व्यापक प्रश्न की ओर इशारा करती है। अधिकारियों को जिस पहली कानूनी चुनौती से पार पाना होगा, वह यह है कि घोड़ों को अपराध की आय का उपयोग करके खरीदा या रखा गया था। इस संबंध को स्थापित करना जटिल हो सकता है, खासकर अगर वित्तीय निशान अस्पष्ट या जटिल हो।

दूसरा, उच्च मूल्य वाले रेस के घोड़ों का बाजार मूल्य निर्धारित करना व्यक्तिपरक हो सकता है और इसमें वंशावली, रेसिंग इतिहास और प्रशिक्षण जैसे कारकों का मूल्यांकन करने में विशेषज्ञता शामिल है। गलत मूल्यांकन से विवाद या कानूनी चुनौतियां हो सकती हैं।

तीसरा, एक बार जब्त होने के बाद, अन्य संपत्तियों के विपरीत, घोड़ों को भोजन, चिकित्सा ध्यान और प्रशिक्षण सहित दैनिक देखभाल की आवश्यकता होगी। ज़ब्ती अवधि के दौरान जानवरों का कल्याण सर्वोपरि है। अधिकारियों के पास ऐसे जानवरों की देखभाल करने के लिए विशेषज्ञता या सुविधाओं की कमी हो सकती है। इससे जानवरों के राज्य की हिरासत में रहने के दौरान मानवीय उपचार सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या अन्य अधिकारियों को चल रही जाँच के दौरान इन जानवरों को बनाए रखने में रसद संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ज़ब्ती प्रक्रिया के दौरान उपेक्षा से नैतिक उल्लंघन और पशु कल्याण संबंधी चिंताएं हो सकती हैं।

चौथा, घोड़ों का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। घोड़ों का संयुक्त स्वामित्व हो सकता है या अलग-अलग नामों से पंजीकृत हो सकता है, जिससे उन्हें सीधे अभियुक्त से जोड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

और अंत में, घोड़ों जैसी चल संपत्तियों को चल रही जांच के दौरान सबूत के तौर पर प्रबंधित करना और सुरक्षित रखना मुश्किल हो सकता है। यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी मूल स्थिति में रहें, अदालत में उनकी स्वीकार्यता के लिए महत्वपूर्ण है।

वैश्विक संदर्भ: समानताएं और मिसालें

वित्तीय अपराध में घोड़ों जैसी लग्ज़री संपत्तियों का उपयोग अभूतपूर्व नहीं है। वैश्विक स्तर पर, लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में विदेशी जानवरों और अन्य उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले सामने आए हैं:

संयुक्त राज्य अमेरिका: कलाकृतियां और लग्ज़री संग्रहणीय वस्तुएं , जैसे दुर्लभ कारें, नियमित रूप से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत लक्षित की जाती हैं।

यूरोप: फ्रांस और यूके में कई हाई-प्रोफाइल मामलों में रेसहॉर्स को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं से जोड़ा गया था।

अफ्रीका: वन्यजीव तस्करी की आय को अक्सर उच्च मूल्य वाले जानवरों में निवेश के माध्यम से लॉन्डर किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और वित्तीय अपराध सहयोग होता है।

जैसे-जैसे पीएमएलए का प्रवर्तन आगे बढ़ेगा, यह मामला संभवतः एक नई मिसाल कायम करेगा। यह लग्ज़री संपत्तियों की विशिष्टताओं को उजागर करता है और पीएमएलए जैसे कानूनी ढांचों के लचीलेपन को रेखांकित करता है। यह पुष्टि करता है कि सभी प्रकार की संपत्तियां, पारंपरिक या अपरंपरागत, भारत में धन शोधन विरोधी कानूनों के दायरे में हैं। नीति निर्माताओं के लिए, यह चल और जीवित संपत्तियों को कुर्क करने की परिचालन और नैतिक जटिलताओं को संबोधित करने वाले ढांचों को परिष्कृत करने का अवसर है। प्रवर्तन एजेंसियों के लिए, यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को बनाए रखते हुए विशिष्ट संपत्तियों को संभालने में विशेष विशेषज्ञता विकसित करने का मौका है।

लेखिका रुशदा खान भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक वकील हैं-विचार व्यक्तिगत हैं।