इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये के 'शाइन सिटी घोटाले' की उचित जांच करने में 'पूरी तरह विफल' रहने पर ईडी को फटकार लगाई, प्रगति रिपोर्ट मांगी

करोड़ों रुपये के शाइन सिटी घोटाले की जांच ठीक से करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विफलता से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईडी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की कड़ी आलोचना की और इस मामले में जांच की प्रगति को दर्शाने वाली उनकी स्थिति रिपोर्ट मांगी।

जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने शाइन सिटी घोटाले के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली कंपनी के एक निवेशक श्रीराम राम द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "इस न्यायालय को लगता है कि ये सभी एजेंसियां ​​जांच ठीक से करने में पूरी तरह विफल रही हैं। पूरी जांच बेहद लापरवाही से की गई है। इन सभी जांच एजेंसियों को आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ उचित जांच करने और आगे सभी पैसों का पता लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है।"

इस बात पर गौर करते हुए कि अदालत द्वारा कई बिंदुओं पर मामले में हस्तक्षेप करने के बाद भी, एजेंसियां ​​घोटाले की उचित जांच नहीं कर पाई हैं, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करने, यह पता लगाने के लिए कहा कि जांच ठीक से क्यों नहीं की जा रही है, और यह सुनिश्चित करें कि जांच की जाए।

अदालत ने विदेश मंत्रालय को एक हलफनामा/बेहतर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें अनुरोध किए जाने की तारीख से भगोड़े आरोपी के प्रत्यर्पण की दिन-प्रतिदिन की प्रगति दिखाई गई हो।

लखनऊ स्थित मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी (मेसर्स शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा कथित तौर पर निवेशकों के कई करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर हेराफेरी की गई।

मामले की सुनवाई के दरमियान ईडी के जवाबों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक से अनुरोध किया कि वे व्यक्तिगत रूप से देखें कि जांच ठीक से क्यों नहीं की जा रही है और यह सुनिश्चित करें कि जांच ठीक से की जाए।

न्यायालय ने इस मामले में उचित जांच करने के लिए एजेंसियों की ओर से गंभीरता की कमी को पूरी तरह से चिन्हित किया।

न्यायालय ने इसे भी चौंकाने वाली स्थिति बताया कि निवेशक और वकील अपनी ओर से जांच एजेंसियों को जानकारी दे रहे हैं, और फिर भी जानकारी मिलने के बाद भी किसी भी जांच एजेंसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने जांच एजेंसियों को मामले में सफलता पाने के लिए गंभीर प्रयास करने और यह जांच करने का निर्देश दिया कि कैसे बैंक से सैकड़ों करोड़ रुपये की नकदी निकाली गई और संबंधित विभागों/एजेंसियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय करते हुए कहा, "जांच अधिकारी यह भी जांच करेंगे कि क्या बैंकों (जिनसे भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और जमा की गई) ने कभी भी प्रधान अधिकारी को ऐसी कोई रिपोर्ट दी थी और यदि हां, तो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यह पता लगाने के लिए उचित जांच की जानी चाहिए कि बैंक से निकाली गई सारी नकदी कहां जमा/निवेश की गई है। ईडी उक्त राशि का पता लगाएगी। इसके अलावा बैंक लेनदेन के माध्यम से धन के लेन-देन की भी जांच की जाएगी।"