कोई विधेय अपराध नहीं, अपराध की आय नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब मामले से संबंधित ईडी की शिकायत को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (08 अप्रैल) को कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर शिकायत आयकर अधिनियम अपराध करने के लिए एक कथित साजिश (धारा 120 बी आईपीसी) पर आधारित थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार एक अनुसूचित अपराध नहीं है। चूँकि मामले में कोई विधेय अपराध नहीं है, इसलिए अपराध की कोई आय नहीं है। अदालत ने कहा, इसलिए, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हो सकता।

इस संबंध में, न्यायालय ने पावना डिब्बर बनाम ईडी में अपने फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि जब आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है, तो ईडी आईपीसी की धारा 120 बी का उपयोग करके पीएमएलए को लागू नहीं कर सकता है।

जस्टिस अभय एस ओक ओर जस्टिस उज्‍ज्‍वल भुइयां की पीठ ने कहा, "चूंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, जैसा कि उपरोक्त निर्णय (पावना डिब्बर) में कहा गया है, पीएमएलए की धारा 2 के खंड (यू) के अर्थ के भीतर अपराध की कोई भी आय नहीं हो सकती है। यदि अपराध की कोई आय नहीं है, तो स्पष्ट रूप से अपराध है पीएमएलए की धारा 3 के तहत मामला नहीं बनता है।'' जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि जब विशेष अदालत ने संज्ञान नहीं लिया है तो शिकायतों को रद्द करना जल्दबाजी होगी, याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने किया, कहा कि संज्ञान लिया गया है।

न्यायालय ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संज्ञान लिया गया था या नहीं, क्योंकि शिकायतें प्रथम दृष्टया अस्थिर हैं, क्योंकि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग अपराध शामिल नहीं है। इस मामले में, प्रथम दृष्टया कोई अनुसूचित अपराध मौजूदा नहीं है, इसलिए अपराध की कार्यवाही नहीं हो सकती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए, विशेष अदालत को सीआरपीसी की धारा 204 के साथ पढ़ी गई धारा 203 के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करने की का निर्देश देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

पीठ आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, करिश्मा ढेबर, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शिकायत में केवल अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी को आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जबकि अन्य को ईसीआईआर में नामित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि शिकायत में अन्य लोगों का नाम नहीं है, इसलिए उनकी याचिकाओं पर विचार करना जरूरी नहीं है। अनवर ढेबर और अरुण पति त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई।

एएसजी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक अनुवर्ती अपराध दर्ज किया गया है, और ईडी उक्त अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करेगा। पीठ ने कहा कि वह भविष्य की शिकायतों के बारे में टिप्पणी नहीं कर रही है क्योंकि उसका संबंध केवल वर्तमान शिकायत से है।

केस टाइटलः यश टुटेजा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, W.P.(Crl.) No. 000153 - / 2023 and connected matters