[PMLA] प्रवर्तन निदेशालय उन व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तलाशी ली जा रही है।

PMLA नियम 2005 का अवलोकन करते हुए जस्टिस विकास बहल ने कहा,

"ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन व्यक्तियों को उनके कार्यालय पर जाने सहित उनकी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने से रोकता है, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अधिकार है। किसी भी ताले, तिजोरी, अलमारी को खोलने के लिए और अनुपालन न करने की स्थिति में अधिकारियों के पास उसे तोड़ने की अतिरिक्त शक्ति है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों यानी याचिकाकर्ताओं की परिसर के भीतर वर्तमान मामले में गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार है।”

अवैध खनन के आरोपों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और अन्य व्यक्ति की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (PMLA) के तहत गुरुग्राम अदालतों द्वारा पारित गिरफ्तारी आदेशों गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेशों को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं को उनके परिवार के सदस्यों के साथ ED द्वारा 4 जनवरी से 8 जनवरी, 2024 तक अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, जब उनके घरों की तलाशी और जब्ती हुई।

रिकॉर्ड को देखने के बाद न्यायालय ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को 04-01-2024 से 08-01-2024 तक परिसर में अवैध रूप से कैद और गैरकानूनी तरीके से रोका। इस प्रकार, वास्तव में याचिकाकर्ताओं को 04.01.2024 को अपने आप गिरफ्तार कर लिया।”

कोर्ट ने कहा कि 2002 अधिनियम की धारा 18 के अनुसार ऐसे मामले में, जहां ED के पास विश्वास करने का कारण है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्ति के बारे में या अपने कब्जे स्वामित्व या नियंत्रण के तहत किसी भी चीज़ को गुप्त रखा है। अपराध का रिकॉर्ड या आय, जो अधिनियम के तहत कार्यवाही के प्रयोजन के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकती है, तो उक्त व्यक्ति की खोज की जा सकती है और उक्त संपत्ति/रिकॉर्ड को जब्त किया जा सकता है।

इसमें कहा गया,

"ऐसी स्थिति में भी जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई, यदि उसे इसकी आवश्यकता है तो उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना होगा।"

कोर्ट ने बताया कि PMLA की धारा 18 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया और कहा कि न तो अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को उनकी वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख यानी 04.01.2024 के 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया और न ही उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19(1), 19(2), 19(3) में उल्लिखित शर्तें अन्य का अनुपालन किया।

हाइकोर्ट के प्रणव गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह देखा गया कि गिरफ्तारी को गैरकानूनी संयम की तारीख से गिना जाएगा, न कि औपचारिक और वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख से।

न्यायालय ने यह रेखांकित करने के लिए विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 लाइव लॉ (एससी) 633 का भी उल्लेख किया कि धारा 19 में उल्लिखित शर्तें और प्रक्रिया अनिवार्य है। इसका कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी और उसके बाद की कार्यवाही को अवैध बना देगा।

नतीजतन अदालत ने माना कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश सहित सभी बाद के आदेश अवैध और कानून के खिलाफ हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।