शेयर बाज़ार में निवेश के बाद रिश्वत से अर्जित लाभ भी अपराध की आय का हिस्सा, PMLA के तहत ज़ब्त किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि शेयर बाज़ार में निवेश के बाद रिश्वत के पैसे से अर्जित लाभ अपराध की आय है और PMLA के तहत ज़ब्त किया जा सकता है।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि मूल्य में वृद्धि दूषित स्रोत को शुद्ध या शुद्ध नहीं करती है, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य रिश्वत के मूल अवैध स्रोत से अभिन्न और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है।

न्यायालय ने कहा,

'यदि कोई लोक सेवक रिश्वत लेता है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध है और उस राशि का निवेश मादक पदार्थों के व्यापार अचल संपत्ति, अधिमान्य शेयरों या किसी अन्य माध्यम से करता है, तो अवैधता का दाग़ अभी भी बना रहेगा और पूरी धनराशि कुर्क की जा सकेगी, चाहे वह किसी भी माध्यम से भेजी गई हो या बाद में किसी भी रूप में हुई हो।”

“यदि रिश्वत के रूप में प्राप्त राशि शेयर बाज़ार में निवेश की जाती है, जो बाद में बाज़ार की ताकतों या कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के कारण वास्तविक निवेश के मूल्य से बढ़ जाती है या उससे अधिक हो जाती है, तो पूरी बढ़ी हुई राशि अपराध की आय मानी जाएगी।”

पीठ ने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में फतेहपुर कोयला ब्लॉक के आवंटन से उत्पन्न मामले से संबंधित सिंगल जज के आदेश को चुनौती देने वाली ED द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया।

एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें 122.74 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को इस आधार पर कुर्क किया गया कि जनहित याचिका द्वारा अधिमान्य शेयरों की बिक्री से प्राप्त अनुचित वित्तीय लाभ अपराध की आय है।

आलोचना आदेश के तहत एकल जज ने माना कि चूँकि अधिमान्य शेयर जारी करना FIR आरोपपत्र या ECIR का हिस्सा नहीं था, इसलिए ER के पास PAO जारी करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र का अभाव था।

सिंगल जज के फैसले को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि PMLA में एक मजबूत और बहु-स्तरीय तंत्र शामिल है जो नोटिस जारी करने न्यायनिर्णयन और पुष्टि से लेकर अपीलीय उपायों तक हर स्तर पर ऑडी अल्टरम पार्टम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करता है।

उन्होंने कहा कि सिंगल जज को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। खासकर जब अपीलीय न्यायाधिकरण के उसी आदेश से उत्पन्न एक अपील पहले से ही हाईकोर्ट के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए लंबित थी।

इसके अलावा पीठ ने कहा कि एकल जज द्वारा PAO जारी करने में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, क्योंकि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और यह न्यायनिर्णयन लंबित रहने तक केवल अनंतिम उपाय है और अधिकारों के किसी अंतिम निर्धारण में परिणत नहीं होता है।

पीठ ने आगे कहा कि एक आवंटन पत्र जो किसी विशिष्ट कमर्शियल लाभ की ओर ले जाता है, अमूर्त संपत्ति के दायरे में आता है और अपराध की आय का गठन करता है।

पीठ ने कहा कि इस तरह के आवंटन को प्राप्त करने के लिए जनहित याचिका द्वारा गलत बयानी को एक आपराधिक गतिविधि माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप PMLA की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय उत्पन्न होगी।

न्यायालय ने कहा कि भले ही वैध लेनदेन के माध्यम से धन अर्जित करने के लिए संपत्ति के बाद के उपयोग के संबंध में कोई अलग से अपराध दर्ज न किया गया हो फिर भी कोयला ब्लॉक आवंटन प्राप्त करने के लिए अपनाए गए अवैध तरीकों से उत्पन्न कानूनी लेनदेन के माध्यम से उपयोग किए गए अवैध लाभ का वर्गीकरण अपराध की आय के रूप में माना जाएगा।

न्यायालय ने कहा,

"इसके अतिरिक्त धन शोधन का अपराध प्रकृति में जारी रहने के कारण केवल आपराधिक अधिग्रहण के प्रारंभिक कृत्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह आय से जुड़ी हर प्रक्रिया या गतिविधि तक विस्तारित है, जिसमें कई लेनदेन के माध्यम से स्तरीकरण वैध अर्थव्यवस्था में एकीकरण और अर्जित धन को वैध के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है।"