दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव बहल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ‘द क्विंट (The Quint)’ के संस्थापक राघव बहल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने से इनकार किया।

इसके साथ ही कोर्ट ने बहल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने से भी इनकार कर दिया है।

ईसीआईआर के पंजीकरण और ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,

“आरोप (शिकायत के तहत) अभी ट्रायल के चरण तक नहीं पहुंचे हैं। अपराध की आय का सृजन है या नहीं इसकी जांच की जा रही है। इसलिए खारिज की जाती है।“

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए दाखिल आईटी रिटर्न में कथित अनियमितताओं के लिए बहल के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम लागू करने के तहत कार्रवाई शुरू की थी। शिकायत अधिनियम की धारा 51 के तहत दर्ज की गई थी।

एलओसी के बारे में जस्टिस सिंह ने कहा कि इसे रद्द करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, अदालत ने बहल को समर्थन दस्तावेजों के साथ एक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी, जब भी वह विदेश यात्रा करना चाहता है, जिसे कानून के अनुसार माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

"इस स्तर पर एलओसी को रद्द करना समय से पहले होगा, हालांकि याचिकाकर्ता अतीत में यात्रा कर चुका है और उसे काम के लिए यात्रा करने की जरूरत है। वास्तविक मामले में और व्यापार के लिए याचिकाकर्ता की विदेश यात्रा की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है।”

बहल की ओर से पेश एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि बहल ने लंदन में एक संपत्ति खरीदने के लिए अपने बैंक खाते के माध्यम से पैसा भेजा था और इस मामले में कोई कर चोरी नहीं की गई थी। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपराध की कोई आय नहीं हो सकती है।

यह प्रस्तुत किया गया कि बहल पर विदेश में पैसे के लेन-देन की कम रिपोर्टिंग का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन यह अपराध की आय उत्पन्न नहीं करता है जो पीएमएलए के तहत कार्यवाही के लिए अनिवार्य है।

"यह किसी का मामला नहीं है कि अपराध की कोई कार्यवाही है क्योंकि यहां कोई कर चोरी नहीं है। अगर यह मामला है कि मेरे मुवक्किल ने पैसा भेजा है जिस पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, तो उस मामले में पैसा काला धन है। तो इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। लेकिन विस्तृत मूल्यांकन आदेश आ गया है और अधिकारी ने कहा कि कर की कोई चोरी नहीं हुई है।“

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि शिकायत में लगाया गया आरोप कर चोरी के प्रयास से संबंधित है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भी इसी तरह के मुद्दों पर बहस की गई थी और बहल की याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने का मामला बनता है।

अदालत को यह भी बताया गया कि आदेश के खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि बहल सम्मन के स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर रहे थे और इस स्तर पर, वह याचिका को बनाए भी नहीं रख सकते क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं।

जस्टिस सिंह ने कहा,

"वर्तमान मामले में, मेरा विचार है कि याचिका अपने आप में अपरिपक्व है। याचिकाकर्ता ईसीआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल ईसीआईआर की रिकॉर्डिंग से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं बन जाता है।“

अपनी याचिका में, बहल ने दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। पीएमएलए की कार्यवाही तथ्य या कानून में किसी भी स्थायी आधार के बिना जारी रखने से उनका जीवन, व्यवसाय और प्रतिष्ठा पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

केस टाइटल: राघव बहल बनाम ईडी