दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैभव जैन, अंकुश जैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में सह-अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) मुख्य आरोपी हैं।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

जैन और अन्य के खिलाफ एक कथित अनुपातहीन संपत्ति मामले के संबंध में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये के अवैध धन शोधन का मामला है। ये परिसंपत्तियां कथित तौर पर अकिनचान डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पेरियस इन्फोसोल्यूशन, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपत्ति आदि के नाम पर थीं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत आरोप लगाया गया कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान, मंत्री ने कंपनियों का अधिग्रहण किया। सीबीआई ने तब दिसंबर, 2018 में जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में फंड को "शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग" करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया था।

ईडी का मामला, जो सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, में आरोप लगाया गया है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि जमीन बाद में जैन के सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दी गई, जिन्होंने ट्रांसफर के बारे में जानकारी से इनकार किया।

ईडी ने उक्त कंपनियों के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से पूछताछ की थी, जिसने कथित तौर पर अपने बयान में कहा था कि वैभव जैन और अंकुश जैन दोनों को आईडीएस, 2016 के तहत की गई अपनी घोषणा के समर्थन में दस्तावेजों को बैकडेट करके कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया गया था।

जबकि सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था, सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन को 30 जून को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

इन तीनों को शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 नवंबर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस शर्मा ने 1 दिसंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था।

ट्रायल कोर्ट ने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया यह रिकॉर्ड में आया है कि मंत्री कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की आय को छुपाने में वास्तव में शामिल थे और उसके बाद तीन कंपनियों में नकदी ला रहे थे। शेयरों की बिक्री यह दिखाने के लिए थी कि इन तीन कंपनियों की आय सही है।

ईडी का मामला, जो सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, में आरोप लगाया गया है कि जैन ने 2011 और 2012 में प्रयास इंफोसोल्यूशंस द्वारा कृषि भूमि की खरीद के लिए कन्वेयंस डीड पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि जमीन बाद में जैन के सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दी गई, जिन्होंने ट्रांसफर के बारे में जानकारी से इनकार किया।